Sanzioni antiriciclaggio e la responsabilità solidale dei soci dello studio associato

Di: Giuseppe Mancini Estrai l’articolo in formato pdf Negli ultimi anni i controlli e le verifiche antiriciclaggio effettuate dal Nucleo di Polizia Valutaria negli Studi o Associazioni Professionali, sono diventate più frequenti e nel corso delle stesse può succedere (purtroppo in modo sovente considerato che molti professionisti si ostinano incomprensibilmente a non accettare la normativa […]

Adempimenti antiriciclaggio del curatore fallimentare e obbligo di comunicazione di operazione sospetta

Di: Antonio Fortarezza Estrai l’articolo in formato pdf Con le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. 231/2007, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019 ed entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2020[1], il Comitato di Sicurezza Finanziaria[2] ha reso il suo parere favorevole […]

Software per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio

L’autovalutazione del rischio di riciclaggio è prevista agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 e per i commercialisti ha trovato applicazione con le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, che devono ritenersi vincolanti per i Dottori Commercialisti dal 01/01/2020, come disposto dall’informativa del CNDCEC n. 68/2019 del 19/07/2019. I Dottori Commercialisti, in proprio, anche […]

Il questionario antiriciclaggio dei commercialisti per la funzione di vigilanza degli Ordini è una dichiarazione al Pubblico Ufficiale

Di: Dott. Cesare Montagna Docente e AML Advisor Veda Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti […]

Antiriciclaggio con l’ODCEC di Bologna. Collegio sindacale per i commercialisti con adeguata verifica se il rischio non è poco significativo.

Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, si è tenuto un importante convegno organizzato da Veda in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. I temi di grande attualità affrontati sono stati quelli relativi alle novità 2019 concernenti […]

Formazione antiriciclaggio dei dipendenti per il presidio obbligatorio e per l’autovalutazione del rischio

Mentre si cercano tutti i software possibili ed immaginabili con cui effettuare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio per il proprio studio professionale, previsto agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, a cui il CNDCEC ha dedicato una specifica Regola Tecnica oltre che delle interessantissime linee guida, rimane aperto e concreto il problema di dover […]

Antiriciclaggio a Bologna per i Commercialisti ti spieghiamo 4 semplici regole per il tuo studio

Con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna abbiamo organizzato un evento dalle caratteristiche uniche per le modalità di formazione. Mercoledì 03 luglio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Sala Traslazione del convento San Domenico – Piazza San Domenico 13, Bologna Abbiamo raccolto la nostra esperienza nella consulenza antiriciclaggio e con […]

Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

Convegno ADCEC Tre Venezie Prenotazioni Locandina dell’evento Novotel Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30 Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE) 14.00  Registrazione partecipanti 14.30  Inizio lavori Saluti iniziali Fabio Marchetto Presidente ADCEC Tre Venezie Giuseppe Pipicella Direttore marketing e Sviluppo Veda Modera i lavori Mara Pilla Dottore Commercialista in Vicenza A cura di […]

Antiriciclaggio, disponibili le regole tecniche per i Notai previste dal D.Lgs. 90/2017

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere sulle Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. 231/2017, hanno il compito […]

Lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio, adeguata verifica rafforzata obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza La Commissione UE, in data 14 luglio 2016 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, contenente un elenco di paesi terzi considerati ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La lista dei paesi inizialmente individuati con il regolamento UE 2016/1675, è […]