Antiriciclaggio a Bologna per i Commercialisti ti spieghiamo 4 semplici regole per il tuo studio

Con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna abbiamo organizzato un evento dalle caratteristiche uniche per le modalità di formazione. Mercoledì 03 luglio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Sala Traslazione del convento San Domenico – Piazza San Domenico 13, Bologna Abbiamo raccolto la nostra esperienza nella consulenza antiriciclaggio e con […]

Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

Convegno ADCEC Tre Venezie Prenotazioni Locandina dell’evento Novotel Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30 Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE) 14.00  Registrazione partecipanti 14.30  Inizio lavori Saluti iniziali Fabio Marchetto Presidente ADCEC Tre Venezie Giuseppe Pipicella Direttore marketing e Sviluppo Veda Modera i lavori Mara Pilla Dottore Commercialista in Vicenza A cura di […]

Antiriciclaggio, disponibili le regole tecniche per i Notai previste dal D.Lgs. 90/2017

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere sulle Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. 231/2017, hanno il compito […]

Lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio, adeguata verifica rafforzata obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza La Commissione UE, in data 14 luglio 2016 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, contenente un elenco di paesi terzi considerati ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La lista dei paesi inizialmente individuati con il regolamento UE 2016/1675, è […]

Formazione antiriciclaggio dipendenti e collaboratori con il test di apprendimento certificato per lo studio

Con la formazione antiriciclaggio dei dipendenti e collaboratori degli studi professionali siamo presenti da moltissimi anni con delle iniziative che hanno raccolto un grandissimo successo. La nostra politica nella scelta dei programmi, del materiale da distribuire in aula e dei docenti è il nostro lavoro di ricerca e sviluppo continuo. Abbiamo raccolto migliaia di indicazioni […]

Bologna e Reggio Emilia la Guardia di Finanza sferra un duro colpo al riciclaggio e dispone sequestri per 234 milioni

In Emilia Romagna e in altre città del nord, indagate 110 persone tra imprenditori, professionisti e prestanome e sequestrati beni e società per 234 milioni. Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno eseguendo […]

Nuova legge privacy in gazzetta con il GDPR che ridisegna la normativa sul trattamento dei dati personali

Inizia una nuova era per la gestione dei dati personali delle persone fisiche con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che ridisegna la normativa nazionale sulla privacy a seguito dell’adeguamento delle norme in materia di tutela dei dati personali previste con il Regolamento UE […]

Con SIAR comunicazione antiriciclaggio delle infrazioni sul contante solo in modalità telematica

Dal mese di aprile 2018 tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle infrazioni sul contante e sugli assegni mediante apposito canale telematico predisposto dal Mef in una apposita pagina web. L’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio) è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una […]

Titolare effettivo nelle società di persone sempre da individuare per la normativa antiriciclaggio

Di Antonio Fortarezza I criteri per individuare il titolare effettivo, hanno subito una importante revisione dalla data del 4 luglio 2017, con l’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 che ha ridisegnato la normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007. L’impostazione scelta nell’attuale previsione normativa, è stata quella di prevedere all’art. 20 del D.lgs. 231/2007, i “criteri […]

Gestione antiriciclaggio e mitigazione del rischio all’interno dello studio professionale solo in pratica

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, e che ha come destinatari anche i consulenti del lavoro, ha introdotto modifiche significative alle vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo