Antiriciclaggio con l’ODCEC di Bologna. Collegio sindacale per i commercialisti con adeguata verifica se il rischio non è poco significativo.

Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, si è tenuto un importante convegno organizzato da Veda in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. I temi di grande attualità affrontati sono stati quelli relativi alle novità 2019 concernenti […]

Formazione antiriciclaggio dei dipendenti per il presidio obbligatorio e per l’autovalutazione del rischio

Mentre si cercano tutti i software possibili ed immaginabili con cui effettuare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio per il proprio studio professionale, previsto agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, a cui il CNDCEC ha dedicato una specifica Regola Tecnica oltre che delle interessantissime linee guida, rimane aperto e concreto il problema di dover […]

Antiriciclaggio a Bologna per i Commercialisti ti spieghiamo 4 semplici regole per il tuo studio

Con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna abbiamo organizzato un evento dalle caratteristiche uniche per le modalità di formazione. Mercoledì 03 luglio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Sala Traslazione del convento San Domenico – Piazza San Domenico 13, Bologna Abbiamo raccolto la nostra esperienza nella consulenza antiriciclaggio e con […]

Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

Convegno ADCEC Tre Venezie Prenotazioni Locandina dell’evento Novotel Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30 Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE) 14.00  Registrazione partecipanti 14.30  Inizio lavori Saluti iniziali Fabio Marchetto Presidente ADCEC Tre Venezie Giuseppe Pipicella Direttore marketing e Sviluppo Veda Modera i lavori Mara Pilla Dottore Commercialista in Vicenza A cura di […]

Antiriciclaggio, disponibili le regole tecniche per i Notai previste dal D.Lgs. 90/2017

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere sulle Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato. Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. 231/2017, hanno il compito […]

Lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio, adeguata verifica rafforzata obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza La Commissione UE, in data 14 luglio 2016 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, contenente un elenco di paesi terzi considerati ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La lista dei paesi inizialmente individuati con il regolamento UE 2016/1675, è […]

Formazione antiriciclaggio dipendenti e collaboratori con il test di apprendimento certificato per lo studio

Con la formazione antiriciclaggio dei dipendenti e collaboratori degli studi professionali siamo presenti da moltissimi anni con delle iniziative che hanno raccolto un grandissimo successo. La nostra politica nella scelta dei programmi, del materiale da distribuire in aula e dei docenti è il nostro lavoro di ricerca e sviluppo continuo. Abbiamo raccolto migliaia di indicazioni […]

Bologna e Reggio Emilia la Guardia di Finanza sferra un duro colpo al riciclaggio e dispone sequestri per 234 milioni

In Emilia Romagna e in altre città del nord, indagate 110 persone tra imprenditori, professionisti e prestanome e sequestrati beni e società per 234 milioni. Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno eseguendo […]

Nuova legge privacy in gazzetta con il GDPR che ridisegna la normativa sul trattamento dei dati personali

Inizia una nuova era per la gestione dei dati personali delle persone fisiche con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che ridisegna la normativa nazionale sulla privacy a seguito dell’adeguamento delle norme in materia di tutela dei dati personali previste con il Regolamento UE […]

Antiriciclaggio con l’ODCEC di Treviso. Tutte le novità della IV direttiva, l’analisi dei rischi fiscali e i controlli della Guardia di Finanza

Il convegno organizzato da Veda Formazione in collaborazione con l’ODCEC di Treviso si è proposto di fare il punto sulle principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che ha recepito la IV Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ordine soprattutto alle nuove […]