Disponibile il video dell’incontro sui presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali organizzato da Advisora

L’associazione ADVISORA ha reso disponibile il video dell’interessantissimo incontro organizzato in data 14/05/2020 in cui in una cornice di operatori impegnati su diversi fronti, si è discusso con un taglio concreto dei pericoli, annunciati in questo periodo di COVID-19, dell’agire della criminalità organizzata nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni […]

Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

L’incontro di studi organizzato da ADVISORA si propone di tratteggiare le caratteristiche dell’agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia. Locandina dell’evento Saluti istituzionali: Marcella Vulcano Avvocato, Presidente Advisora Modera: Roberto […]

Covid-19: In regalo il manuale delle procedure per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale

In questo periodo di emergenza epidemiologica abbiamo pensato di predisporre in formato word il manuale delle procedure per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale. Il manuale delle procedure per la gestione del rischio coronavirus è gratuito ed è strutturato seguendo una impostazione operativa tipica delle procedure di conformità normativa, ed è studiato […]

Antiriciclaggio: nuove indicazioni sulla valutazione dei fattori di rischio nell’adeguata verifica nelle Guidelines dell’EBA

Di: Gaia Bacchi – Legal support Centro Studi Veda Con l’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), che nel nostro ordinamento è stata recepita con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (entrato in vigore lo scorso 10 novembre 2019),  l’Autorità Bancaria Europea (EBA) il 05/02/2020 ha ritenuto necessario pubblicare il Consultation […]

Sanzioni antiriciclaggio e la responsabilità solidale dei soci dello studio associato

Di: Giuseppe Mancini Estrai l’articolo in formato pdf Negli ultimi anni i controlli e le verifiche antiriciclaggio effettuate dal Nucleo di Polizia Valutaria negli Studi o Associazioni Professionali, sono diventate più frequenti e nel corso delle stesse può succedere (purtroppo in modo sovente considerato che molti professionisti si ostinano incomprensibilmente a non accettare la normativa […]

Adempimenti antiriciclaggio del curatore fallimentare e obbligo di comunicazione di operazione sospetta

Di: Antonio Fortarezza Estrai l’articolo in formato pdf Con le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. 231/2007, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019 ed entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2020[1], il Comitato di Sicurezza Finanziaria[2] ha reso il suo parere favorevole […]

Antiriciclaggio: aggiornamento dei paesi ad alto rischio di riciclaggio dal Gafi

Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2020 Le giurisdizioni sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI pone una giurisdizione sottoposta a un maggiore […]

Software per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio

L’autovalutazione del rischio di riciclaggio è prevista agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 e per i commercialisti ha trovato applicazione con le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, che devono ritenersi vincolanti per i Dottori Commercialisti dal 01/01/2020, come disposto dall’informativa del CNDCEC n. 68/2019 del 19/07/2019. I Dottori Commercialisti, in proprio, anche […]

Il questionario antiriciclaggio dei commercialisti per la funzione di vigilanza degli Ordini è una dichiarazione al Pubblico Ufficiale

Di: Dott. Cesare Montagna Docente e AML Advisor Veda Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti […]

Antiriciclaggio con l’ODCEC di Bologna. Collegio sindacale per i commercialisti con adeguata verifica se il rischio non è poco significativo.

Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, si è tenuto un importante convegno organizzato da Veda in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. I temi di grande attualità affrontati sono stati quelli relativi alle novità 2019 concernenti […]