Gli schemi e i comportamenti anomali connessi ai reati tributari e ai visti di conformità sui crediti d’imposta

In data 14/12/2020, abbiamo organizzato un convegno a cui interverranno numerosi esperti per affrontare e discutere delle recenti indicazioni della UIF sui comportamenti anomali legati ad alcune condotte penalmente rilevanti e sui visti di conformità. Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Le analisi finanziarie della UIF confermano la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso […]

Disponibile il video dell’incontro sui presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali organizzato da Advisora

L’associazione ADVISORA ha reso disponibile il video dell’interessantissimo incontro organizzato in data 14/05/2020 in cui in una cornice di operatori impegnati su diversi fronti, si è discusso con un taglio concreto dei pericoli, annunciati in questo periodo di COVID-19, dell’agire della criminalità organizzata nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni […]

Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

L’incontro di studi organizzato da ADVISORA si propone di tratteggiare le caratteristiche dell’agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia. Locandina dell’evento Saluti istituzionali: Marcella Vulcano Avvocato, Presidente Advisora Modera: Roberto […]

Antiriciclaggio con nuove indicazioni di rischio per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio

Di Antonio Fortarezza     La riforma delle disposizioni in materia di antiriciclaggio entrate in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha rafforzato di indicatori di rischio alto o di segnali di allarme le disposizioni relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L’obbligo di segnalazione […]