Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in tutti i suoi aspetti normativi ed operativi

La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in un video tutorial che analizza tutti i suoi aspetti.

Per la normativa antiriciclaggio, l’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette è il più importante di tutta la normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che esamina e chiarisce tutte le indicazioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dalla legge antiriciclaggio.

Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata.

Il percorso di formazione è suddiviso in dieci argomenti che vanno dalla definizione di riciclaggio al regime sanzionatorio nei casi di inosservanza dell’obbligo di segnalare una operazione sospetta.

Il video ha una durata complessiva di 75 minuti.

Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.

Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività.

Descrizione

Abbiamo fatto un lavoro di analisi di tutte le problematiche relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Nel tutorial vengono esaminate le indicazioni normative previste dalla legge antiriciclaggio affrontando varie casistiche con una ricca serie di esemplificazioni.

Gli argomenti affrontati sono i seguenti:

  1. Il concetto di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per la normativa antiriciclaggio
  2. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento soggettivo
  3. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento temporale
  4. Segnalazione di operazioni sospette: Elemento sospetto
  5. Come effettuare la segnalazione di operazioni sospette
  6. Quando si è esonerati dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
  7. Il segreto professionale
  8. Il divieto di comunicazione
  9. Tutela dell’anonimato del segnalante
  10. Le sanzioni

Insieme al tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede di sintesi degli argomenti trattati.

Docente:

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, con esperienza come Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.

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