Master antiriciclaggio Veda Compliance School

Master Antiriciclaggio per i Professionisti

Unico percorso di approfondimento per la funzione di responsabile antiriciclaggio negli studi professionali

Specializzazione nei presidi antiriciclaggio per i professionisti

Con la nostra storia di qualità e ricerca e sviluppo nell’ambito della conformità normativa, proponiamo il nostro master antiriciclaggio dedicato esclusivamente ai professionisti destinato a formare la figura del responsabile antiriciclaggio negli studi e consulenti in materia di antiriciclaggio.

  • Direzione scientifica accurata
  • Docenti di qualità e di grande esperienza
  • Argomenti selezionati e di approfondimento

Presentazione del master antiriciclaggio

Per la nostra terza edizione del master antiriciclaggio, abbiamo scelto la città di Padova e svolgiamo l’evento con l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

La normativa antiriciclaggio per i professionisti, anche alla luce delle recentissime modifiche previste con la IV Direttiva dell’Unione Europea, attualmente in corso di recepimento, è diventata centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali.

Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione e unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità. Il percorso strutturato su tre incontri ha lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.

Destinatari

  • Avvocati
  • Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Revisori Contabili
  • Notai
  • Consulenti del lavoro
  • Delegati alla funzione antiriciclaggio
  • Compliance officer
  • Responsabile antiriciclaggio
  • Consulenti antiriciclaggio

Sede e date

PADOVA

Four Points by Sheraton Padova
Corso Argentina 5, Padova, 35129

Date:

7 Marzo 2018
14 Marzo 2018
21 Marzo 2018
Dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Scarica la locandina

Direzione scientifica

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione.

Dott. Giovanni Barbato
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente nell’insegnamento del diritto tributario nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona e autore di vari testi in materia fiscale, penale e antiriciclaggio

Dott. Donato Montagna
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Colonnello della Guardia di Finanza in congedo impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, e nel riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti.
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.
Relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, diritto penale dell’economia e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda.

Programma

I GIORNATA – 07/03/2018

Il concetto di approccio degli obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, gli elementi di valutazione del rischio e le procedure per la mitigazione del rischio.
Criteri per la determinazione del titolare effettivo, gli obblighi del cliente e gli obblighi di comunicazione per enti e trust.
L’obbligo di adeguata verifica ordinaria, contenuto e modalità di adempimento. L’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi.
Gli obblighi di conservazione e le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.
Spazio domande e dibattito

II GIORNATA – 14/03/2018

Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica del cliente.
Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori contabili, per i sindaci e per gli organi di controllo.
I delitti tributari e le condotte di concorso e favoreggiamento nel diritto penale.
Il concetto di riciclaggio, gli elementi di valutazione del sospetto e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette in via anonima con il portale del CNDCEC.
Spazio domande e dibattito

III GIORNATA – 21/03/2018

La tutela del segnalante, il divieto di comunicazione e l’obbligo di astensione per i professionisti.
Le frodi fiscali e l’autoriciclaggio.
Conseguenze dell’omessa segnalazione e risvolti penali.
Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali.
Le principali sanzioni penali e amministrative in materia di antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi.
Spazio domande e dibattito

Corpo docenti del master antiriciclaggio

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Cap. Giuseppe Sciarretta *

Comandante Sezione Riciclaggio – Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna

Dott. Giovanni Barbato

Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Ten.Col. Enrico Cherbaucich *

Comandante del Gruppo Tutela Economica Nucleo Polizia Tributaria di Bolzano

Avv. Simone Faiella

Avvocato in Roma – Partner Lextray Studio Legale – Esperto diritto penale dell’economia

Dott. ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista in Salerno – Ricercatrice del CNDCEC

Dott. Andrea Onori

Dottore Commercialista in Vicenza – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Vicenza

Ten. Col. Amos Bolis *

Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia

Avv. Antonio Martino

Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper

Dott. Michele Cascavilla

Dottore Commercialista in Bologna – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna

Dott. ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Padova

Dott. Andrea Coloni

Dottore Commercialista in Verona – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona

 *La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

Quote di partecipazione al master antiriciclaggio di 3 giornate

Euro 200,00

Compreso iva

Euro 400,00

Compreso iva

Euro 1.098,00

Compreso iva

Per gli iscritti all’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle Tre VeneziePer gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata allo studio.Quota base per tutti gli altri soggetti

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sull’evento o sulla programmazione contattare la Dott.ssa Maria Carella tel: 02 66228231

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