Indagini della Guardia di Finanza di Padova nel contrasto del riciclaggio e dei reati finanziari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo – riguardante le vicende societarie che hanno coinvolto i gestori di due centri commerciali, uno a Capena (RM), alle porte della capitale, l’altro a Borgo Veneto (PD), nel padovano – hanno dato esecuzione, in data 25 […]

Antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili con nuovi obblighi e segnalazioni sospette senza esoneri

Di Cesare Montagna Troppo spesso, o forse troppo facilmente, quando si affrontano gli obblighi antiriciclaggio, ci si dimentica dell’unicità che contraddistingue i Centri di Elaborazione Dati contabili tra i destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Da sempre sono destinati ad un inquadramento spurio all’interno delle […]

Antiriciclaggio: controllate nel 2014 dalla Guardia di Finanza 85.000 segnalazioni sospette

(ANSA) – Roma, 14/06/15
Sono 85.581 le operazioni sospette passate al setaccio del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza nel 2014…

Asti – Riciclaggio – Imprenditore presentava documenti falsi per accedere al credito bancario.

Fonte: Astinotizie.it Documenti falsi, che attestavano gli importi dovuti da debitori inesistenti, per ottenere credito dalla banca. A scoprire il raggiro messo in piedi da un imprenditore agricolo dell’astigiano sono stati gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Asti. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe presentato all’istituto di credito numerose ricevute […]

Cuneo – Antiriciclaggio sanzionate otto persone

Fonte: Obiettivonews La Compagnia Guardia di Finanza del capoluogo, nel corso di ordinarie indagini, penali e/o tributarie, sanzionate separatamente, ha individuato, nell’ultimo semestre, 8 casi di violazioni alla normativa antiriciclaggio. L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sui passaggi “illeciti” di denaro contante, effettuati tra vari soggetti ed imprese del Cuneese, ma anche di altre […]

Faq antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma ha diffuso una interessante pubblicazione in cui sono riepilogate domande e risposte sulla materia dell’antiriciclaggio. Il documento è la raccolta delle risposte ai quesiti inviati dagli iscritti all’ODCEC di Roma. La raccolta è interessantissima, poichè analizza una serie di casistiche che riguardano la quotidiana operatività dei […]

Antiriciclaggio e inquadramento della consulenza contrattuale per i professionisti.

Chiarimenti dal MEF sugli obblighi antiriciclaggio per avvocati e commercialisti. In questi giorni il MEF ha fornito alcune risposte in merito alla normativa antiriciclaggio. Tra le questioni esaminate dal MEF, una in particolare è risultata ricca di spunti di riflessione per la portata pratica degli adempimenti antiriciclaggio a carico di avvocati e commercialisti. E’ stato […]