Video tutorial: Titolare effettivo. Individuazione, identificazione, obblighi delle imprese ed esame delle casistiche

Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della […]

Individuazione del titolare effettivo con regole più stringenti per le imprese e obbligo di “scalare” la catena di controllo per gli amministratori

Di: Dott. Antonio Fortarezza Lo scorso 10 novembre 2019, sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che introducono nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2018/843) in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di […]

Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

Convegno ADCEC Tre Venezie Prenotazioni Locandina dell’evento Novotel Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30 Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE) 14.00  Registrazione partecipanti 14.30  Inizio lavori Saluti iniziali Fabio Marchetto Presidente ADCEC Tre Venezie Giuseppe Pipicella Direttore marketing e Sviluppo Veda Modera i lavori Mara Pilla Dottore Commercialista in Vicenza A cura di […]

Il curatore fallimentare non è il titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza Estratto. Per scaricare l’articolo completo Mentre il sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dal D.lgs. 231/2007, recentemente riformato dal D.Lgs. 90/2017, amplia il perimetro della sua operatività, negli ultimi mesi, si è assistito ad una situazione di grande incertezza, che ha visto molti Dottori Commercialisti […]

Titolare effettivo nelle società di persone sempre da individuare per la normativa antiriciclaggio

Di Antonio Fortarezza I criteri per individuare il titolare effettivo, hanno subito una importante revisione dalla data del 4 luglio 2017, con l’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 che ha ridisegnato la normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007. L’impostazione scelta nell’attuale previsione normativa, è stata quella di prevedere all’art. 20 del D.lgs. 231/2007, i “criteri […]

Guida antiriciclaggio – Criteri per individuare il titolare effettivo – Esame delle casistiche e domande e risposte – Faq antiriciclaggio

Dal nostro Centro Studi, una interessante guida che contiene i criteri per individuare il titolare effettivo, con le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 90/2017 entrato in vigore lo scorso 4/7/2017. La nostra guida antiriciclaggio, arricchita dalle faq antiriciclaggio, propone un percorso strutturato per individuare in base alle diverse tipologie di clienti, quelli che […]