Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

Convegno ADCEC Tre Venezie

Prenotazioni

Locandina dell’evento

Novotel
Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30

Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE)

14.00 
Registrazione partecipanti

14.30 
Inizio lavori

Saluti iniziali
Fabio Marchetto
Presidente ADCEC Tre Venezie

Giuseppe Pipicella
Direttore marketing e Sviluppo Veda

Modera i lavori
Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza

A cura di Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano. Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano. Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

  • Gli obblighi del cliente e delle imprese nel sistema della prevenzione e le relative responsabilità.
  • Tecniche e criteri di Individuazione del titolare effettivo e le catene di controllo nazionali ed internazionali.
  • Nuovi obblighi di vigilanza e responsabilità per gli organi di controllo.

Pausa Caffè

A cura di Laura Macci
Dottore Commercialista in Padova. Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova. Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

  • Il nuovo modello per l’autovalutazione del rischio e le prestazioni professionali a rischio non significativo.
  • I quattro passaggi organizzativi per svolgere l’adeguata verifica del cliente.
  • Le nuove indicazioni sulla conservazione dei dati e delle informazioni.

A cura di Ten. Col. Enrico Cherbaucich *
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

  • Gli indicatori di anomalie del cliente esaminati nell’ottica dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

18.30
Conclusione lavori

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