Il curatore fallimentare non è il titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio

Di: Antonio Fortarezza Estratto. Per scaricare l’articolo completo Mentre il sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dal D.lgs. 231/2007, recentemente riformato dal D.Lgs. 90/2017, amplia il perimetro della sua operatività, negli ultimi mesi, si è assistito ad una situazione di grande incertezza, che ha visto molti Dottori Commercialisti […]