Video tutorial: Titolare effettivo. Individuazione, identificazione, obblighi delle imprese ed esame delle casistiche

Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio

Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio.

Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata.

Il percorso di formazione è suddiviso in otto argomenti che vanno dalla definizione di titolare effettivo fino ad una ricca casistica per la comprensione dei vari concetti.

Il video ha una durata complessiva di 70 minuti.

Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.

Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività.

Descrizione

Abbiamo fatto un lavoro di analisi di tutte le problematiche relative al titolare effettivo. Nel tutorial vengono esaminate le indicazioni normative previste dalla legge antiriciclaggio relative al titolare effettivo affrontando le varie casistiche con una ricca serie di esemplificazioni.

Gli argomenti affrontati sono i seguenti:

  1. Concetto e definizione del Titolare Effettivo
  2. Gli obblighi del cliente e delle imprese in relazione all’identificazione del Titolare Effettivo
  3. Obbligo di depositare i dati del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese
  4. Gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale in ordine al titolare effettivo
  5. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
  6. Criteri della titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica
  7. L’obbligo di astensione nelle casistiche relative al titolare effettivo
  8. Esempi e casistiche relative alle diverse situazioni di individuazioni del titolare effettivo

Insieme al tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede di sintesi degli argomenti trattati.

Docente:

Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Ateneos Centro Studi Antiriciclaggio. Esperto e consulente in normativa antiriciclaggio e presidi organizzativi per i professionisti. Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano. Relatore ad oltre 200 seminari e convegni in materia di antiriciclaggio. Autore di articoli di approfondimento in materia di diritto penale dell’economia. Laurea in Politica ed Integrazione Europea presso l’Università degli Studi di Padova e laurea specialistica in Relazioni Internazionali presso Università Unicusano Roma.

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