Di: Gaia Bacchi – Legal support Centro Studi Veda Con l’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), che nel nostro ordinamento è stata recepita con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (entrato in vigore lo scorso 10 novembre 2019), l’Autorità Bancaria Europea (EBA) il 05/02/2020 ha ritenuto necessario pubblicare il Consultation […]
Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2020 Le giurisdizioni sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI pone una giurisdizione sottoposta a un maggiore […]
Di: Dott. Antonio Fortarezza Lo scorso 10 novembre 2019, sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che introducono nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2018/843) in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di […]
Le notizie di questi giorni, sul numero di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF, e il rapporto annuale della Guardia di Finanza sui controlli, sono uno spunto per fare il punto nel proprio studio professionale, e in particolare negli studi dei commercialisti, avvocati e centri elaborazione dati contabili, delle procedure adottate per rispettare la […]
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