Antiriciclaggio Avvocati nel giudiziale patrimoniale con adeguata verifica del cliente ed esonero della segnalazione

La riforma della legge in materia di antiriciclaggio entrata in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha modificato le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 rafforzando moltissimi presidi relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per […]

La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le novità per i professionisti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla valutazione del rischio

Con carattere fortemente innovativo, ma altrettanto chiarificatore, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce ai destinatari strumenti di intervento più specifici e promuove un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.

Antiriciclaggio avvocati. Video del convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Modena con il Comandante della Gdf

L’ordine degli Avocati di Modena e la Fondazione Forense Modenese, hanno organizzato il 18/01/2016 un interessantissimo convegno sulla normativa antiriciclaggio per i professionisti ed in particolare per gli Avvocati.

Antiriciclaggio. Al professionista costa cara la mancata adeguata verifica del cliente. Per la Cassazione reato con dolo generico.

La Corte di Cassazione,  con la sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015,  si è espressa su di un tema molto delicato relativo alla normativa antiriciclaggio, in particolar modo per quanto inferisce l’adeguata verifica del cliente. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità di tale presidio antiriciclaggio, sottolineando come questo debba essere […]

Voluntary disclosure e obbligo di segnalazione di operazione sospette antiriciclaggio dell’Agenzia delle Entrate

Con la proroga, degli adempimenti, si discute ancora molto sulla portata delle disposizioni che disciplinano l’esenzione per Avvocati e Dottori commercialisti dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette, nell’ambito della loro assistenza nelle pratiche previste dalla Legge 186/2014, relativa alla voluntary disclosure, e ciò in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 2) del D.Lgs. 231/2007. […]

Trust, sorvegliato speciale dalla normativa antiriciclaggio. Nuove indicazioni di rischio per l’attività dei professionisti.

Di: Dott. Antonio Fortarezza Trust e antiriciclaggio E’ già da moltissimo tempo che il Trust è sotto la lente di ingrandimento da parte del fisco, e proprio la Guardia di Finanza nei vari rapporti individua tale strumento come potenzialmente idoneo  a costituire un patrimonio separato che, in concreto, viene sottratto a pignoramenti e sequestri promossi […]

Venezia 25/09/2015 – Convegno Antiriciclaggio avvocati. I controlli e le ispezioni della Guardia di Finanza negli Studi Legali

In data 25 settembre 2015, la sezione di Venezia del Movimento Forense (insieme alla Camera Avvocati di San Donà di Piave e VEDA Formazione), a seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e le recenti indicazioni operative della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha fatto il punto degli obblighi antiriciclaggio per gli studi legali in un importantissimo […]

Musile di Piave (Ve) 03/06/2015 – Antiriciclaggio avvocati. Con il Movimento Forense, adeguata verifica e le questioni pratiche.

Di: Cesare Montagna – Redazione Veda In data mercoledì 3 giugno a Musile di Piave (Ve), si è tenuto presso il centro polivalente Bressanin Sicher il seminario sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati, organizzato dal Movimento Forense Sezione di Venezia da Veda Formazione e dalla Camera degli Avvocati di San Donà di Piave. La giornata […]

Schio (Vi) 03/12/2014 – Normativa antiriciclaggio per Avvocati con Associazione Nazionale Forense Vicenza

In data 3 dicembre 2014, l’Associazione Nazionale Forense Vicenza, in collaborazione con Veda Formazione, ha proposto a tutti i propri associati, un incontro formativo gratuito sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati. “Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati. Gli aspetti operativi dell’adeguata verifica del cliente, la registrazione e la conservazione dei dati e […]

Vicenza 28/11/2014 – Convegno antiriciclaggio per lo Studio legale con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza

Con la grandissima partecipazione al convegno organizzato a Vicenza in data 28/11/2014 (locandina del convegno), si conferma la grande sensibilità e attenzione ai temi legati alla normativa antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Il tema degli obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati, è molto caldo e sta diventando di grande importanza, soprattutto a seguito dei recentissimi chiarimenti […]