Antiriciclaggio: controllate nel 2014 dalla Guardia di Finanza 85.000 segnalazioni sospette
(ANSA) – Roma, 14/06/15
Sono 85.581 le operazioni sospette passate al setaccio del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza nel 2014…
La Check list delle imposte 2015 (IRAP e IRES). Utilissimo strumento di lavoro dal CNDCEC
/in ArticoliFonte: CNDCEC
Come ogni anno l’ appuntamento annuale con il calcolo delle imposte relative alla dichiarazione Modello Unicco 2015 per l ‘anno 2014, arriva insieme ad altre scadenze.
Svizzera: pubblicati in rete i nomi degli evasori stranieri. Il cammino della trasparenza
/in ArticoliFonte: FiscoOggi 04/06/2015 Il cammino verso la trasparenza si arricchisce non soltanto di dichiarazioni di principio ma di fatti concreti Nuovo step nel processo di violazione del segreto bancario svizzero. La Confederazione elvetica ha pubblicato su internet i nomi di evasori fiscali stranieri, anche di quelli noti e facoltosi. Nell’ ambito di decine di domande […]
Aiuto! Mi hanno nominato responsabile antiriciclaggio in studio. Cosa devo fare?
/in ArticoliDi: Cesare Montagna – Redazione Veda Con tutte le complessità che la legge antiriciclaggio si porta dietro, i professionisti, ed in particolare i Dottori Commercialisti e gli Avvocati, hanno intrapreso da anni la strada dell’organizzazione nei propri studi per renderli conformi al sistema della prevenzione in argomento, anche perchè dal 2006 sono trascorsi molti anni. […]
Casistica di riciclaggio e indicazioni di anomalia rilevate dalla Banca d’Italia per le segnalazioni.
/in ArticoliDopo circa 6 anni di analisi effettuate dalla Banca d’Italia ed in particolare dall’Unità di Informazione Finanziaria, sono state raccolte una selezione di casi di particolare interesse per i destinatari della normativa antiriciclaggio, ed in particolare per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti. Non dobbiamo dimenticare, che la normativa antiriciclaggio, è una normativa di […]
La Check list del Modello 730/2015 per evitare le sanzioni elaborata dal CNDCEC
/in ArticoliFonte: CNDCEC
UTILISSIMO STRUMENTO DI LAVORO
L ‘ appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi è ormai alle porte
Esplosione di segnalazioni sospette di riciclaggio al Nord con numeri preoccupanti
/in ArticoliNel 2013 complessivamente sono state 64.601 le segnalazioni di operazioni sospette segnalate dai vari destinatari della normativa antiriciclaggio all ‘Unità di informazione finanziaria (Uif)
Voluntary disclosure. L’agenzia delle entrate incontra i professionisti con dei casi pratici
/in ArticoliA milano il 14 aprile scorso, si è svolto un interessantissimo convegno sulla “voluntary disclosure” che ha visto tra i relatori, anche alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia. L’incontro ha riscosso un notevole interesse, e dopo i saluti di presentazione del Dott. Alessandro Solidoro, Presidente dell’ODCEC di Milano, e tra gli altri, […]
La formazione antiriciclaggio dei dipendenti negli studi professionali di Avvocati e Commercialisti
/in ArticoliLa normativa antiriciclaggio per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti è una grandissima sfida con cui si devono fin dall’anno 2006 misurare. La legge antiriciclaggio, altro non è che una normativa per gestire all’interno dello studio professionale un rischio che è appunto quello di riciclaggio. Un ruolo di fondamentale importanza all’interno di questa gestione […]
Como 12/02/2015 – Con l’ODCEC di Como, l’antiriciclaggio in un percorso guidato per la conoscenza del cliente
/in Articoli, Eventi[themecolor]Di: Cesare Montagna – Redazione Veda[/themecolor] Nella giornata di Giovedì 12 febbraio 2015 si è tenuta in quel di Como una conferenza in materia di antiriciclaggio organizzata da Veda e Datev Koinos, il cui focus programmatico si è concentrato sulle regole normative da rispettare e sull’operatività negli studi professionali a queste associate. Sotto la direzione […]
ATTIVITÀ
Assistenza procedure antiriciclaggio avvocati e commercialisti
Formazione antiriciclaggio avvocati e commercialisti
Formazione antiriciclaggio collaboratori e dipendenti di studi professionali
Formazione antiriciclaggio centri elaborazione dati
Normativa antiriciclaggio per gli studi professionali.
CITTÀ
Lombardia: Milano, Pavia, Lecco, Como, Varese, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Sondrio, Lodi.
Veneto: Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno, Rovigo.
Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Piemonte: Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Aosta, Verbania, Biella.
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