La vendita della società è stata realizzata con l’ausilio di un notaio e di alcuni funzionari di banca i quali – disattendendo gli obblighi antiriciclaggio relativi all’individuazione del “reale beneficiario di un’operazione – hanno consentito il concludersi della fittizia compravendita, senza effettuare alcuna segnalazione di operazione sospette ai fini dell’antiriciclaggio.
Per quanto riguarda strettamente la materia dell’antiriciclaggio questa novità sulla soglia dei 3000 euro all’utilizzo del contante diventa snodo fondamentale anche per i professionisti
Uno strumento operativo che permetterà di facilitare il lavoro quotidiano dei commercialisti italiani. Si tratta del Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali”
Tutto pronto per il nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo 2015 in base ai decreti attuativi della Legge di Riforma Fiscale, cd. Delega Fiscale approvati dal Consiglio dei Ministri. In particolare, vediamo in dettaglio come cambiano le sanzioni amministrative, evidenziando che il nuovo regime per le sanzioni penali si applicherà subito, mentre quello per le sanzioni […]
Dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, un interessantissimo documento ricco di interessanti elementi di valutazione ed analisi in materia di responsabilità civile del Commercialista. La ricognizione della disciplina giuridica concernente la responsabilità professionale del commercialista costituisce uno strumento rilevante per delineare le complesse esigenze di tutela del professionista intellettuale, in relazione alle obbligazioni e agli oneri […]
Guardia di Finanza Comando Provinciale Venezia La Guardia di Finanza di Mirano (Venezia), sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova, ha disarticolato, con un’imponente operazione che ha avuto il via all’alba di oggi, una pericolosa organizzazione criminale dedita da anni alla commissione di frodi fiscali. I 300 finanzieri impiegati oggi stanno dando esecuzione […]
Oltre 200 Avvocati hanno partecipato al convegno sulla normativa antiriciclaggio per gli Studi Legali a genova il 30/11/2015
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015, si è espressa su di un tema molto delicato relativo alla normativa antiriciclaggio, in particolar modo per quanto inferisce l’adeguata verifica del cliente. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità di tale presidio antiriciclaggio, sottolineando come questo debba essere […]
Oltre 150 commercialisti hanno partecipato al convegno intitolato: “Antiriciclaggio, Autoriciclaggio e la Segnalazione delle Operazioni Sospette nei reati tributari” nato dalla sinergia tra UNGDCEC e Veda
Oltre 150 commercialisti di Bologna, hanno partecipato al convegno intitolato: “Reati tributari e i controlli antiriciclaggio negli Studi”.
Gruppo:
Digitel Srl
Servizi per professionisti.
www.pratichedigitel.it
