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Software per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio

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L’autovalutazione del rischio di riciclaggio è prevista agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 e per i commercialisti ha trovato applicazione con le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, che devono ritenersi vincolanti per i Dottori Commercialisti dal 01/01/2020, come disposto dall’informativa del CNDCEC n. 68/2019 del 19/07/2019. I Dottori Commercialisti, in proprio, anche […]

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Software antiriciclaggio per i professionisti

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Sul software antiriciclaggio per i professionisti vi diciamo la nostra. Il software antiriciclaggio è centrale nell’organizzazione dello studio professionale. La centralità dell’organizzazione dello studio professionale in materia di antiriciclaggio, e quindi anche l’utilità di avvalersi di un software antiriciclaggio, è messa in evidenza oltre che dalla normativa anche dalla recentissima circolare della Guardia di Finanza […]

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