Autovalutazione del rischio del singolo professionista e non dello studio associato: una risposta netta ad un dubbio quesito

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di: Dott. Cesare Montagna Responsabile coordinamento normativo Ateneos Centro Studi Antiriciclaggio. Esperto e consulente in normativa antiriciclaggio e presidi organizzativi per i professionisti. Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano. Relatore ad oltre 200 seminari e convegni in materia di antiriciclaggio. Autore di articoli di approfondimento in materia di diritto penale dell’economia. Laurea in Politica ed […]

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Autovalutazione antiriciclaggio al 30 giugno 2020. Per i Commercialisti primo test sull’adeguatezza dei presidi antiriciclaggio con le regole del CNDCEC.

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Di: Antonio Fortarezza I Dottori Commercialisti secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 sono chiamati entro il prossimo 30 giugno 2020 ad effettuare la valutazione del rischio inerente all’attività professionale, inteso quale rischio correlato alla probabilità che il riciclaggio o l’autoriciclaggio possa verificarsi e alle sue possibili conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto […]

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Software per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio

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L’autovalutazione del rischio di riciclaggio è prevista agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 e per i commercialisti ha trovato applicazione con le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, che devono ritenersi vincolanti per i Dottori Commercialisti dal 01/01/2020, come disposto dall’informativa del CNDCEC n. 68/2019 del 19/07/2019. I Dottori Commercialisti, in proprio, anche […]

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