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Antiriciclaggio per i professionisti: nella relazione del MEF indicazioni su comportamenti sospetti.

In data 2/10/2013 è stata pubblicata la Relazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per l’anno 2012. Tale documento che si compone di una serie di argomenti e indicazioni, è di grande interesse soprattutto nella parte in cui vengono […]