Articoli

Il Nord Est contro le infiltrazioni criminali delle mafie e il ruolo di prevenzione dei Commercialisti

In collaborazione con l’ADCEC delle Tre Venezie e l’ODCEC di Treviso, in data 23/10/2020, abbiamo organizzato una giornata per affermare con vigore ed entusiasmo il presidio di legalità e di contrasto alla criminalità dei Dottori Commercialisti. I valori di contrasto a tutto il sistema criminale, contenuti nel dna della professione del Dottore Commercialista, sono a […]

Autovalutazione antiriciclaggio al 30 giugno 2020. Per i Commercialisti primo test sull’adeguatezza dei presidi antiriciclaggio con le regole del CNDCEC.

Di: Antonio Fortarezza I Dottori Commercialisti secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 sono chiamati entro il prossimo 30 giugno 2020 ad effettuare la valutazione del rischio inerente all’attività professionale, inteso quale rischio correlato alla probabilità che il riciclaggio o l’autoriciclaggio possa verificarsi e alle sue possibili conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto […]

Il questionario antiriciclaggio dei commercialisti per la funzione di vigilanza degli Ordini è una dichiarazione al Pubblico Ufficiale

Di: Dott. Cesare Montagna Docente e AML Advisor Veda Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti […]