Sanzioni antiriciclaggio e la responsabilità solidale dei soci dello studio associato

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Di: Giuseppe Mancini Estrai l’articolo in formato pdf Negli ultimi anni i controlli e le verifiche antiriciclaggio effettuate dal Nucleo di Polizia Valutaria negli Studi o Associazioni Professionali, sono diventate più frequenti e nel corso delle stesse può succedere (purtroppo in modo sovente considerato che molti professionisti si ostinano incomprensibilmente a non accettare la normativa […]

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Sanzionato l’utilizzo del registro antiriciclaggio su fogli mobili fino a euro 50.000,00.

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Le attività ispettive ed i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali per la verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, hanno fatto emergere, tra l’altro, il problema della tipologia di supporto cartaceo utilizzato per effettuare le registrazioni. Le diverse modalità con cui tenere l’archivio informatico o il registro della clientela sono già state […]

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