Antiriciclaggio in quattro mosse: le cose da sapere.
Le notizie di questi giorni, sul numero di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF, e il rapporto annuale della Guardia di Finanza sui controlli, sono uno spunto per fare il punto nel proprio studio professionale, e in particolare negli studi dei commercialisti, avvocati e centri elaborazione dati contabili, delle procedure adottate per rispettare la […]
