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I professionisti il 16/01/2015 in un convegno a Venezia sulla la prevenzione e contrasto del riciclaggio

come identificare il titolare effettivo

Venerdì 16 gennaio a Mestre il seminario dell’Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie, in collaborazione con VEDA FORMAZIONE, in materia di normativa antiriciclaggio

Tra i relatori il Sottosegretario al Mef Enrico Zanetti e i vertici locali della Guardia di Finanza

Venerdì prossimo, 16 gennaio, si svolgerà a Mestre (Ve), presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo, una giornata di formazione e dibattito sul tema della normativa antiriciclaggio e il ruolo dei Dottori Commercialisti.

La giornata è un momento di grandissimo approfondimento e di grande utilità per consentire un dialogo anche con le istituzioni che unitamente ai professionisti, sono gli attori principali del sistema finalizzato a prevenire e contrastare il gravissimo fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti.

consulta_200x200Grazie alla sensibilità nella divulgazione di queste tematiche della Dott.ssa Michela Colin, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, è stato possibile organizzare una giornata di lavori, mettendo insieme a discutere tra di loro, tutti gli operatori che sono coinvolti dalla normativa antiriciclaggio.

Il percorso di lavoro della giornata, è stato proprio ideato per fa emergere e creare una discussione sui temi della normativa antiriciclaggio che sono tra i più critici nella quotidianità della professione del Dottore Commercialista.
Ed ecco che una giornata formativa in cui il dibattito viene allargato ricomprendendo anche le Istituzioni, crea le premesse per una azione di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio, molto più condivisa tra i vari destinatari degli obblighi.

La caratteristica della giornata è quella di approfondire la materia dell’antiriciclaggio e delineare gli aspetti più critici e per certi versi controversi: verranno discussi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e la collaborazione attiva voluta dal legislatore con le autorità antiriciclaggio per la segnalazione delle operazioni sospette, compreso il ruolo della Guardia Di Finanza a cui sono state affidati gli approfondimenti investigativi.

Dopo i saluti di Michela Colin, Presidente dell’ADCEC delle Tre Venezie, interverranno, con il coordinamento di Mara Pilla, Consigliera dell’ADCEC delle Tre Venezie:

  • Giangaetano Bellavia, Dottore Commercialista dell’ODCEC di Milano, Esperto in Diritto Penale dell’Economia e Consulente delle Procure;
  • Amos Bolis, Maggiore della Guardia di Finanza di Venezia
  • Enrico Cherbaucich, Tenente Colonnello e Comandante del gruppo tutela economica del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bolzano;
  • Antonio Fortarezza, Dottore Commercialista e membro della Commissione antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano;
  • Germano Rossi, Dottore Commercialista in Treviso e Direttore del Commercialista Veneto
  • Enrico Zanetti, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per la partecipazione al convegno e per le iscrizioni, collegarsi al seguente LINK

 

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