Antiriciclaggio in assenza del cliente. Ecco la procedura di adeguata verifica tra professionisti.
Alcuni obblighi relativi all’adeguata verifica, si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di un soggetto “terzo” che risulti destinatario della normativa antiriciclaggio e che avendo una prestazione professionale in corso lo abbia già identificato di persona. Pertanto un professionista, per l’assolvimento dei suoi obblighi di adeguata […]
