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Antiriciclaggio autoriciclaggio e reati tributari

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ROMA – 17 NOVEMBRE 2015

CONVEGNO GRATUITO

ANTIRICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NEI REATI TRIBUTARI


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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Con l’approvazione della IV Direttiva in materia di antiriciclaggio, il sistema della prevenzione di matrice internazionale ha individuato importanti aree di criticità per il mondo dei professionisti.

Il tema della segnalazione delle operazioni sospette legato alle condotte relative ai reati tributari sarà il filo conduttore del convegno.

Con questo importantissimo momento di approfondimento, i principali operatori coinvolti nel sistema della prevenzione si confronteranno in una giornata ricca di spunti per la concreta operatività dei professionisti.

RELAZIONE DI APERTURA E COORDINAMENTO

Relazione di apertura:
Dott. Riccardo Losi
Consigliere ODCEC di Roma
Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Presentazione:
Dott. Paolo Limiti
Presidente UGDCEC di Roma
Dott. Gianmario Stellato
Compliance Manager Veda progetto Ateneos
Coordinamento dei lavori:
Dott.ssa Barbara Guglielmetti
Vice Presidente UNGDCEC delegata area antiriciclaggio

INFORMAZIONI E RELATORI DEL CONVEGNO

  • Sede del convegno:
    Centro Congressi – Hotel NH Roma Leonardo Da Vinci
    Via dei Gracchi, 324 – 00192 Roma

    Orari:
    Dalle 14,30 alle 18,30
    Inizio registrazioni presenze alle ore 14,00

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  • Relatori:
    Dott. Andrea Onori
    Fondazione centro studi UNGDCEC
    Dott.ssa Annalisa De Vivo
    Ricercatrice Fondazione Nazionale dei Commercialisti
    Dott. Antonio Fortarezza
    Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
    Ten. Col. Enrico Cherbaucich
    Guardia di Finanza di Bolzano
    Ten. Col. Luigi Galluccio
    Guardia di Finanza di Salerno

    Scarica la locandina del convegno

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  • Convegno valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

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  • La partecipazione al convegno è gratuita.

    Per la prenotazione e l’iscrizione è necessaria la registrazione mediante la compilazione del modulo presente in fondo alla pagina.

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  • Per le informazioni relative all’evento:

    Veda Formazione
    Tel 02 662 28 231 – Fax 02 871 81 492
    Mail: info@vedaformazione.it

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PROGRAMMA

SCARICA LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

 

 

MODULO ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

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