Workflow antiriciclaggio ©

La formazione operativa per i professionisti e dipendenti che stavi aspettando.

I processi antiriciclaggio da svolgere e la documentazione da utilizzare

workflow antiriciclaggio

Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui accompagnarti passo dopo passo nell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio.

Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica.

Abbiamo raccolto ed analizzato migliaia di quesiti e casistiche ed ora per la prima volta ti mettiamo a disposizione delle soluzioni concrete per dei casi concreti.

Diventi il protagonista delle attività da svolgere.

Workflow antiriciclaggio © casi concreti e operatvità:

  1. L’organigramma, le deleghe, il responsabile antiriciclaggio;
  2. L’autovalutazione del rischio con un campione di 20 clienti;
  3. La valutazione del rischio effettivo su un campione di casistiche di servizi e di diverse tipologie di attività economiche e localizzazioni geografiche;
  4. La modulistica da utilizzare e la loro compilazione completa in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica;

Workflow antiriciclaggio © è un momento di apprendimento per la tua formazione antiriciclaggio, unico nel suo genere in cui la parola d’ordine è concretezza e praticità.

Prova a pensare già a come ti senti se ti diciamo che:

  • Il protagonista delle varie casistiche antiriciclaggio sei tu.
  • Ti facciamo vivere le diverse attività da svolgere in ogni fase dell’incarico a cui leghiamo gli obblighi antiriciclaggio.
  • Tutto avviene come se svolgessi normalmente il tuo lavoro tutti i giorni.
  • Le casistiche antiriciclaggio relative ai clienti e agli incarichi vengono analizzate come se le stessi vivendo nel tuo studio.
  • I casi reali che ti proponiamo hanno sempre una fase iniziale ed una fase finale come deve sempre essere in tutte le procedure antiriciclaggio.

I relatori del Workflow antiriciclaggio©

Abbiamo selezionato i relatori che nei numerosissimi seminari antiriciclaggio, hanno riportato giudizi positivi per le loro capacità tecniche ed espositive nella trattazione degli argomenti.

CTS – Comitato Tecnico Scientifico Antiriciclaggio

Con questa iniziativa l’organo di governo di Veda ha deliberato l’istituzione di un Comitato tecnico Scientifico per garantire la massima qualità del progetto formativo Workflow antiriciclaggio ©.

Dott. Fortarezza Antonio – Dottore Commercialista in Milano

Dott.ssa Macci Laura – Dottore Commercialista in Padova

Dott. Montagna Cesare – Consulente antiriciclaggio

Dott.ssa Mazzucchi Marta – Dottore Commercialista in Genova

Dott. Mancini Giuseppe – Dottore Commercialista in Milano

Dott.ssa  Arbini Barbara – Dottore Commercialista in Milano

Iscrizioni e maggiori informazioni

I numeri sull’antiriciclaggio e sulla specializzazione di VEDA parlano da soli: 400 corsi e convegni svolti, 6.000 professionisti incontrati, 3.800 risposte ai quesiti, 40 docenti selezionati, centro studi e 7 percorsi specialistici di approfondimento sulla normativa antiriciclaggio che comprende anche un Master Antiriciclaggio per i responsabili dello studio.

Stiamo condividendo la nostra ricerca e sviluppo con moltissimi ordini territoriali di professionisti.

La nostra formazione e consulenza antiriciclaggio nelle seguenti città:

Veneto Formazione consulenza antiriciclaggio Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Verona, Bassano del Grappa
Lombardia Formazione consulenza antiriciclaggio Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna Formazione consulenza antiriciclaggio Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini
Friuli-Venezia Giulia Formazione consulenza antiriciclaggio Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia
Liguria Formazione consulenza antiriciclaggio Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Piemonte Formazione consulenza antiriciclaggio Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli