Workflow antiriciclaggio ©
La formazione operativa per i professionisti e dipendenti che stavi aspettando.
I processi antiriciclaggio da svolgere e la documentazione da utilizzare
Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui ti accompagniamo passo dopo passo nell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio.
Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica.
Abbiamo raccolto ed analizzato migliaia di quesiti e casistiche ed ora per la prima volta ti mettiamo a disposizione delle soluzioni concrete per dei casi concreti.
Diventi il protagonista delle attività da svolgere.
Workflow antiriciclaggio © casi concreti e operatvità:
- L’organigramma, le deleghe, il responsabile antiriciclaggio;
- L’autovalutazione del rischio con un campione di 20 clienti;
- La valutazione del rischio effettivo su un campione di casistiche di servizi e di diverse tipologie di attività economiche e localizzazioni geografiche;
- La modulistica da utilizzare e la loro compilazione completa in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica;
Workflow antiriciclaggio © è un momento di apprendimento per la tua formazione antiriciclaggio, unico nel suo genere in cui la parola d’ordine è concretezza e praticità.
Prova a pensare già a come ti senti se ti diciamo che:
- Il protagonista delle varie casistiche antiriciclaggio sei tu.
- Ti facciamo vivere le diverse attività da svolgere in ogni fase dell’incarico a cui leghiamo gli obblighi antiriciclaggio.
- Tutto avviene come se svolgessi normalmente il tuo lavoro tutti i giorni.
- Le casistiche antiriciclaggio relative ai clienti e agli incarichi vengono analizzate come se le stessi vivendo nel tuo studio.
- I casi reali che ti proponiamo hanno sempre una fase iniziale ed una fase finale come deve sempre essere in tutte le procedure antiriciclaggio.
I relatori del Workflow antiriciclaggio©
Abbiamo selezionato i relatori che nei numerosissimi seminari antiriciclaggio, hanno riportato giudizi positivi per le loro capacità tecniche ed espositive nella trattazione degli argomenti.
CTS – Comitato Tecnico Scientifico Antiriciclaggio
Con questa iniziativa l’organo di governo di Veda ha deliberato l’istituzione di un Comitato tecnico Scientifico per garantire la massima qualità del progetto formativo Workflow antiriciclaggio ©.
Dott. Fortarezza Antonio – Dottore Commercialista in Milano
Dott.ssa Macci Laura – Dottore Commercialista in Padova
Dott. Montagna Cesare – Consulente antiriciclaggio
Dott. Giovanni Barbato – AML Senior Learning Advisor, 231/2001
Dott.ssa Mazzucchi Marta – Dottore Commercialista in Genova
Dott. Mancini Giuseppe – Dottore Commercialista in Milano
Dott.ssa Arbini Barbara – Dottore Commercialista in Milano
Iscrizioni e maggiori informazioni
I numeri sull’antiriciclaggio e sulla specializzazione di VEDA parlano da soli: 400 corsi e convegni svolti, 6.000 professionisti incontrati, 3.800 risposte ai quesiti, 40 docenti selezionati, 1 centro studi e 7 percorsi specialistici di approfondimento sulla normativa antiriciclaggio che comprende anche un Master Antiriciclaggio per i responsabili dello studio.
Stiamo condividendo la nostra ricerca e sviluppo con moltissimi ordini territoriali di professionisti.
