Assistiamo gli Avvocati e i Commercialisti in tutte le attività finalizzate a realizzare la conformità dello studio professionale.
Abbiamo una metodologia di analisi, controlli e messa in conformità che sviluppiamo con importanti consulenti in procedure e management risk.
Con la definizione di procedure antiriciclaggio vengono impostate e formalizzate tutte le misure organizzative per la gestione del rischio e per tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, compreso l’addestramento del COMPLIANCE OFFICER all’interno dello studio professionale.
I nostri corsi antiriciclaggio per Commercialisti e Avvocati si propongono di offrire contenuti di altissima qualità sotto un profilo di regole normative e di consentire ai destinatari una piena operatività pratica nello studio professionale.
Il nostro progetto formativo in materia di antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti è unico nel suo genere ed offre una soluzione completa a tutti i professionisti.
Per essere più vicini alle necessità dei professionisti, ed in particolare dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, abbiamo pensato che una soluzione formativa direttamente nei loro studi, potesse aiutarli nell’impostazione delle varie procedure, necessarie per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Rassegna stampa.
Fonte: Corriere della Sera
di: Giuseppe Guastella
La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato
Fonte: Astinotizie.it
Documenti falsi, che attestavano gli importi dovuti da debitori inesistenti, per ottenere credito dalla banca.
A scoprire il raggiro messo in piedi
Fonte: Obiettivonews
La Compagnia Guardia di Finanza del capoluogo, nel corso di ordinarie indagini, penali e/o tributarie, sanzionate separatamente, ha individuato, nell’ultimo semestre, 8
Fonte: CGIA Mestre
BOOM DI DENUNCE DI RICICLAGGIO: + 212% NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Emilia Romagna le regioni più
