La nostra proposta formativa per i professionisti
Corsi di formazione antiriciclaggio per Commercialisti e Avvocati
I nostri corsi antiriciclaggio per Commercialisti e Avvocati si propongono di offrire contenuti di altissima qualità sotto un profilo di regole normative e di consentire ai destinatari una piena operatività pratica nello studio professionale. Continua a leggere
Il nostro progetto formativo in materia di antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti è unico nel suo genere ed offre una soluzione completa a tutti i professionisti. Continua a leggere
Corsi di formazione antiriciclaggio in aula in evidenza
Corso antiriciclaggio per Commercialisti e AvvocatiLe regole normative da rispettare e l’operatività pratica nello studio professionale. |
ASTI 08/04/2014 |
Corso antiriciclaggio per Commercialisti e AvvocatiLe regole normative da rispettare e l’operatività pratica nello studio professionale. |
LECCO 17/04/2014 |
Convegno antiriciclaggio gratuito per Commercialisti e AvvocatiL’adeguata verifica del cliente, l’obbligo di formazione e il fascicolo del cliente. |
TREVISO 06/05/2014 |
Corsi di formazione antiriciclaggio con la formula in house, direttamente nel tuo studio
Per essere più vicini alle necessità dei professionisti, ed in particolare dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, abbiamo pensato che una soluzione formativa direttamente nei loro studi, potesse aiutarli nell’impostazione delle varie procedure, necessarie per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
A Venezia il 25/02/2014, in un convegno sulla normativa antiriciclaggio si è discusso del tema della segnalazione di operazioni sospette.
Il tema cruciale
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Obblighi antiriciclaggio a tutto campo nel rimpatrio dei capitali dall ‘estero.
In questi ultimi giorni il tema della “voluntary disclosure” per il rimpatrio dei capitali dall’ estero ha riempito le pagine dei quotidiani con
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Decorrenza dell’obbligo del registro antiriciclaggio.
Avvocati e Commercialisti sono obbligati alla tenuta dell’archivio antiriciclaggio fin dal 22 aprile
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Gli Avvocati e i Commercialisti, oltre che gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, hanno l’obbligo ai sensi
