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Covid-19: In regalo le procedure per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale

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Abbiamo aggiornato la precedente edizione del manuale delle procedure (con la versione 02) per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale che mettiamo a disposizione in formato word gratuitamente. Il manuale delle procedure per la gestione del rischio coronavirus è gratuito ed è strutturato seguendo una impostazione operativa tipica delle procedure di conformità […]

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Disponibile il video dell’incontro sui presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali organizzato da Advisora

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L’associazione ADVISORA ha reso disponibile il video dell’interessantissimo incontro organizzato in data 14/05/2020 in cui in una cornice di operatori impegnati su diversi fronti, si è discusso con un taglio concreto dei pericoli, annunciati in questo periodo di COVID-19, dell’agire della criminalità organizzata nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni […]

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Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

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L’incontro di studi organizzato da ADVISORA si propone di tratteggiare le caratteristiche dell’agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia. Locandina dell’evento Saluti istituzionali: Marcella Vulcano Avvocato, Presidente Advisora Modera: Roberto […]

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