Antiriciclaggio: come si misura il rischio del cliente?
Gli Avvocati e i Commercialisti (e altri destinatari) una delle prime attività che sono chiamati a svolgere ai fini antiriciclaggio è quella di adeguata verifica della clientela, prevista dall’art. 18 del D.Lgs 231/2007, essa si fonda sull’identificazione del soggetto che si ha di fronte, sull’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla […]
