Casi di studio antiriciclaggio. Aiutare i commercialisti a riconoscere e contrastare la criminalità economica per evitare coinvolgimenti
Purtroppo il rischio da parte dei Dottori Commercialisti, ma anche di Avvocati e Notai, di essere coinvolti a loro insaputa in attività di riciclaggio o di impiego di denaro proveniente da attività criminose è altissimo, e non si tratta soltanto di rischiare sanzioni antiriciclaggio, ma anche e soprattutto di rischiare pericolosi coinvolgimenti in condotte penalmente rilevanti.
