Antiriciclaggio e paradisi fiscali. Mappatura e indicazioni operative dei paesi non collaborativi
Fonte: UIF Banca d’Italia Il lavoro intende fornire una ‘mappatura’ dei paesi non collaborativi in materia fiscale, di vigilanza finanziaria e di antiriciclaggio, generalmente indicati come ‘paradisi fiscali’ o ‘centri finanziari offshore’. Propone altresì alcuni strumenti per l’analisi dei relativi flussi finanziari. L’individuazione di tali paesi si è tradizionalmente basata sul meccanismo delle c.d. liste […]
