MASTER ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
Master di specializzazione – II Edizione 2017 – Novità D.Lgs. 90/2017
Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale
Master di specializzazione – II Edizione 2017 – Novità D.Lgs. 90/2017
Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale
Date | Sede e orario |
Giovedi 19/10/2017 |
BOLZANO Sala Conferenze Koinè |
Giovedì 26/10/2017 | |
Giovedì 09/11/2017 | |
La normativa antiriciclaggio per i professionisti, recentemente modificata con il D.lgs. 90/2017 che ha recepito la IV Direttiva dell’Unione Europea, è diventata centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali.
Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione e unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità.
Il percorso strutturato su tre incontri ha lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.
I Giornata | II Giornata | III Giornata |
Le novità previste dalla IV Direttiva antiriciclaggio | L’identificazione del titolare effettivo e alcune casistiche nell’operatività dei professionisti | Elementi di valutazione del sospetto |
Il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio per la profilatura della clientela | Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, la provenienza dei fondi, il controllo costante nel tempo e l’obbligo di astensione | La segnalazione di operazione sospetta |
L’identificazione del cliente e le modalità di assolvimento degli obblighi | Il nuovo impianto sanzionatorio e la difesa nei contenziosi relativi alla normativa antiriciclaggio | I controlli ispettivi della Guardia di Finanza |
Riciclaggio, autoriciclaggio e le responsabilità del professionista a vario titolo |
Dott. Antonio Fortarezza Dottore Commercialista – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano |
Dott. Donato Montagna Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria |
Dott. Giovanni Barbato Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza |
Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria |
Dott. Andrea Coloni Dottore Commercialista – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona |
Avv. Antonio Martino Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper |
Cap. Giuseppe Sciarretta * Comandante Sezione Riciclaggio – Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna |
Ten. Col. Enrico Cherbaucich* Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Bolzano Comandante del Gruppo Tutela Economica del Nucleo PT di Bolzano |
Ten. Col. Amos Bolis * Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia |
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. |
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[tabgroup] [tab title=”SUPPORTO DOMANDE E RISPOSTE QUESITI DOCENTI” id=”t1″] Per tutta la durata del percorso formativo avrai a disposizione uno specifico canale web con cui inoltrare i tuoi quesiti ai nostri specialisti del master o richiedere la trattazione di aspetti che vorresti meglio approfondire; [/tab] [tab title=”MATERIALE DIDATTICO PER I PARTECIPANTI” id=”t2″] Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula; [/tab] [/tabgroup]
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Euro 330,00 + IvaPer la partecipazione all’intero percorso di tre giornate |
Euro 120,00 + IvaPer la partecipazione ad un singolo modulo |
Iscrizioni |
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Segreteria di Koinè
Via Lancia, 8/A – 39100 Bolzano
Tel 0471 50 23 32
Mail: info@koine-bz.org
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