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Formazione Antiriciclaggio

Obbligo di formazione Antiriciclaggio.

La normativa antiriciclaggio, all’art. 54 del D.lg. 231/07, pone a carico degli Avvocati, Dottori Commercialisti, Centri Elaborazione dati Contabili etc, l’obbligo della FORMAZIONE in materia di antiriciclaggio per il proprio personale e collaboratori. Le misure di formazione devono essere tali da garantire un percorso di apprendimento finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio.

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER I PROFESSIONISTI

Il tuo laboratorio per l’approfondimento e la conoscenza

Tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, e in particolare Dottori Commercialisti, Avvocati, Centri elaborazione dati etc, dal 2006 hanno l’obbligo di collaborare attivamente con il sistema della prevenzione e del contrasto delle operazioni di riciclaggio, secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2007.

VEDA, è una struttura, che si è specializzata nell’offrire ai dottori commercialisti, agli avvocati e ai centri elaborazione dati, una formazione operativa molto professionale sulla materia dell’antiriciclaggio.

accept16X16DOVE SVOLGIAMO I CORSI ANTIRICICLAGGIO?

La formazione sia in aula che direttamente negli studi professionali viene sviluppata principalmente nelle seguenti città:

  • Corsi antiriciclaggio Vicenza, Bassano del Grappa, Padova, Treviso, Venezia, Verona
  • Corsi antiriciclaggio Milano, Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia, Cremona, Varese
  • Corsi antiriciclaggio Rimini, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia
  • Corsi antiriciclaggio Genova, Chiavari, Savona, Imperia, La Spezia
  • Corsi antiriciclaggio Alessandria, Torino, Asti, Vercelli, Cuneo
  • Corsi antiriciclaggio Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia

accept16X16FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

UN METODO EFFICACE E PRATICO PER L’APPRENDIMENTO

La profonda conoscenza dei professionisti e della loro operatività negli studi professionali, è il punto di partenza del progetto VEDA formazione antiriciclaggio.

Gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio quali:

  • L’identificazione della clientela
  • Il controllo costante nel tempo
  • La registrazione delle informazioni
  • La limitazione all’uso del denaro contante
  • La comunicazione delle infrazioni all’uso del denaro contante
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • La formazione dei dipendenti e collaboratori

sono le attività di formazione su cui ci concentriamo con un ampia casistica operativa.

accept16X16FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI

UN METODO EFFICACE PER NON CORRERE RISCHI

Il metodo e i moduli formativi antiriciclaggio di VEDA sono semplici, pratici ed efficaci. In aula vi consentiamo di acquisire i principi ispiratori della normativa antiriciclaggio, e dopo una accurata disamina delle casistiche operative, vi mettiamo in grado di perfezionare all’interno dei vostri studi professionali, una mappatura dei vari processi operativi per evitare di incappare nelle pesantissime sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.

Con la formazione antiriciclaggio di VEDA, i vostri collaboratori e dipendenti superando le resistenze della non conoscenza della normativa antiriciclaggio, diventeranno uno strumento efficace e operativo per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

accept16X16COME IMPOSTIAMO LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO?

UN COMITATO SCIENTIFICO ANTIRICICLAGGIO DI QUALITA’

Il comitato scientifico di VEDA è la vera forza dell’efficacia della nostra formazione in materia di antiriciclaggio per i professionisti.

Siamo professionisti e aiutiamo i professionisti a prendere confidenza con la normativa antiriciclaggio.
Pensiamo e operiamo come voi, e conosciamo le vostre problematiche operative.

Nei vari percorsi di formazione, VEDA garantisce sempre al termine dei corsi la corretta preparazione in materia antiriciclaggio.
Con il sistema di VEDA della formazione ON SITE (direttamente negii studi professionali) ogni intervento presuppone sempre:

  • La discussione con il titolare o i responsabili dello studio del progetto formativo e delle necessità
  • La valutazione dell’organizzazione e delle figure chiave all’interno dello studio professionale
  • Conciliazione di una comunicazione efficace e pratica per tutti gli operatori

Consulta il nostro metodo