La legge antiriciclaggio stabilisce che sono soggetti obbligati anche ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

I centri elaborazione dei dati contabili hanno tutti gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio di svolgere l’adeguata verifica, la conservazione dei dati e delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette e di organizzarsi con delle procedure.

VEDA, è una realtà di professionisti per i professionisti, che ha elaborato una metodologia antiriciclaggio e che si è specializzata nell’offrire ai CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  una soluzione antiriciclaggio in modo semplice e veloce.

Noi ti offriamo il metodo e fin da subito nel tuo studio, il problema della normativa antiriciclaggio sarà risolto.

Con la nostra formazione al tuo personale, rispetterai la normativa antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  e ti concentrerai unicamente sul tuo lavoro.

Con il nostro intervento professionale di formazione antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e consulenza antiriciclaggio per i  CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI, prepariamo il tuo studio professionale e il tuo personale a rispondere alle seguenti domande:

• Come fare l’autovalutazione del rischio dei centri elaborazione dati contabili?
• Come fare l’adeguata verifica della clientela dei centri elaborazione dati contabili?
• Come fare a predisporre il fascicolo del cliente del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare la valutazione del rischio di riciclaggio del cliente del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare la conservazione dei dati antiriciclaggio del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare il controllo costante della clientela del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
• Come fare una segnalazione di operazione sospetta?

Abbiamo un servizio che è adatto a diverse tipologie organizzative.

Svolgiamo la consulenza antiriciclaggio per centri elaborazione dati contabili sia di ridotte dimensioni che di centri elaborazione dati contabili strutturati anche su base nazionale.

Assistiamo diverse associazioni di categoria fornendo la nostra consulenza antiriciclaggio per i loro centri elaborazione dati contabili.

Basta il colloquio con un nostro esperto per programmare la tua soluzione antiriciclaggio e per evitare ricadute reputazionali e le pesantissime sanzioni.

Ogni piano prevede un numero di giornate di interventi direttamente nel tuo studio.

Potrai accedere al nostro portale antiriciclaggio, ed in ogni piano, è compreso il nostro servizio integrato online VEDA BOX di supporto normativo, aggiornamento, modulistica, tool e dispense e area risposta ai quesiti per 12 mesi.

Per la tua consulenza antiriciclaggio ti assistiamo nelle seguenti città: