Consulenza antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili
Con l’antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili siamo unici e specializzati
Soluzione antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili
Dove svolgiamo consulenza antiriciclaggio
La consulenza antiriciclaggio per i centri elaborazione dati contabili la svolgiamo in tutte le principali città del nord Italia e, principalmente nelle seguenti regioni:
Veneto | Friuli Venezia Giulia |
Lombardia | Liguria |
Emilia Romagna | Trentino Alto Adige |
Piemonte | Valle D’Aosta |
Adeguamento antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili
VEDA, è una realtà di professionisti per i professionisti, che ha elaborato una metodologia antiriciclaggio e che si è specializzata nell’offrire ai CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI una soluzione antiriciclaggio in modo semplice e veloce.
Noi ti offriamo il metodo e fin da subito nel tuo studio, il problema della normativa antiriciclaggio sarà risolto. Con la nostra formazione al tuo personale, rispetterai la normativa antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e ti concentrerai unicamente sul tuo lavoro.
Con il nostro intervento professionale di formazione antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e consulenza antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI, prepariamo il tuo studio professionale e il tuo personale a rispondere alle seguenti domande:
- Come fare l’adeguata verifica della clientela dei centri elaborazione dati contabili?
- Come fare a predisporre il fascicolo del cliente del centro elaborazione dati contabili?
- Come fare la valutazione del rischio di riciclaggio del cliente del centro elaborazione dati contabili?
- Come fare la conservazione dei dati antiriciclaggio del centro elaborazione dati contabili?
- Come fare il controllo costante della clientela del centro elaborazione dati contabili?
- Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
- Come fare una segnalazione di operazione sospetta?