Adeguamento antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili

VEDA, è una realtà di professionisti per i professionisti, che ha elaborato una metodologia antiriciclaggio e che si è specializzata nell’offrire ai CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  una soluzione antiriciclaggio in modo semplice e veloce.

Noi ti offriamo il metodo e fin da subito nel tuo studio, il problema della normativa antiriciclaggio sarà risolto.  Con la nostra formazione al tuo personale, rispetterai la normativa antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  e ti concentrerai unicamente sul tuo lavoro.

Con il nostro intervento professionale di formazione antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e consulenza antiriciclaggio per i  CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI, prepariamo il tuo studio professionale e il tuo personale a rispondere alle seguenti domande:

• Come fare l’adeguata verifica della clientela dei centri elaborazione dati contabili?
• Come fare a predisporre il fascicolo del cliente del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare la valutazione del rischio di riciclaggio del cliente del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare la conservazione dei dati antiriciclaggio del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare il controllo costante della clientela del centro elaborazione dati contabili?
• Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
• Come fare una segnalazione di operazione sospetta?