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Metodo

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

Con il nostro team antiriciclaggio, composto da professionisti nelle materie giuridiche ed economiche, tra cui anche ex ufficiali addetti ai controlli e alla repressione del riciclaggio, abbiamo sviluppato e progettato un vero e proprio metodo antiriciclaggio per la conformità dello studio professionale.
Con le nostre procedure antiriciclaggio mettiamo sviluppiamo un vero e proprio sistema al fine di rispondere alle seguenti domande:

  • Come fare l’adeguata verifica della clientela?
  • Come fare a predisporre i fascicoli dei cliente?
  • Come fare la valutazione del rischio di antiriciclaggio del cliente?
  • Come fare la registrazione dei dati?
  • Come fare il controllo costante della clientela?
  • Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
  • Come fare una segnalazione di operazione sospetta?

processesIl nostro metodo denominato ATENEOS, è il risultato di un accurato progetto di ricerca e sviluppo nelle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali, che si compone di una serie di attvità modulari, che creano un vero e proprio percorso di conformità alla normativa antiriciclaggio.

SOLUZIONI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

La prima cosa su cui ci concentriamo prima di ogni attività, è quella di verificare l’organizzazione e la dimensione dello studio professionale, al fine di suggerire il miglior percorso compatibile con le risorse disponibili.

La nostra soluzione completa per lo studio professionale, prevede tre moduli di assistenza che possono formare oggetto di un unico sistema oppure di tre moduli autonomi.

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