Corsi antiriciclaggio
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Scuola Italiana Antiriciclaggio
Con la formazione antiriciclaggio per i professionisti siamo l’unico punto di riferimento completo
Con una ricerca e sviluppo di anni con un prestigioso Centro Studi formato da professionisti ed esperti di eccellenza, abbiamo condiviso la nostra esperienza mettendola a disposizione dei professionisti con corsi antiriciclaggio e siamo un Ente di formazione accreditato direttamente dai Consigli Nazionali dei Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai. Se vuoi verificare ciò che abbiamo fatto consulta la seguente pagina.
Specialisti nella formazione antiriciclaggio
Guarda i nostri numeri
Corsi antiriciclaggio per professionisti pratici ed operativi
Abbiamo pensato che l’unico modo con cui proporre la normativa antiriciclaggio ai professionisti sia quello di trasmettere le regole normative da rispettare in modo pratico ed immediatamente operativo, ecco perchè ai nostri corsi antiriciclaggio per i professionisti, lo scopo è quello di semplificare una normativa complessi.
Abbiamo proposte formative antiriciclaggio mirate
La nostra programmazione formativa in materia di antiriciclaggio è unica nel suo genere perchè siamo unici nella specializzazione della normativa antiriciclaggio per i professionisti.
Ci siamo concentrati e specializzati, esclusivamente sugli adempimenti antiriciclaggio per Avvocati e Dottori Commercialisti e in generale per tutti i professionisti.
QUALITA’ ED ESPERIENZA DEI DOCENTI
Siamo l’unica realtà formativa che ha messo al centro della propria proposta formativa la formazione antiriciclaggio per i professionisti. Collaboriamo e selezioniamo soltanto docenti di grandissima qualità ed esperienza per i professionisti.
CALENDARIO CORSI ANTIRICICLAGGIO
Con i nostri corsi di formazione antiriciclaggio per Avvocati e Dottori Commercialisti, siamo presenti in oltre 60 città italiane.
METODOLOGIA PRATICA E OPERATIVA
Il nostro percorso formativo antiriciclaggio ha una logica organica di apprendimento, e fin da subito il professionista acquisirà gli elementi normativi che gli consentiranno di organizzare nel proprio studio tutti gli adempimenti previsti dalla legge antiriciclaggio.
I nostri programmi sono sempre orientati alla soluzione concreta delle varie problematiche
- Come verificare la correttezza degli adempimenti antiriciclaggio dall’anno 2006
- Quali sono le regole sulla limitazione nell’utilizzo del denaro contante
- Come identificare il cliente e quali documenti predisporre e fare firmare
- Come identificare il titolare effettivo e quali documenti predisporre e fare firmare
- Come ottenere le informazioni sullo scopo e sulla natura dell’incarico dal cliente
- Come fare la valutazione del rischio del cliente e quali documenti utilizzare
- Quali sono le attività escluse dall’adeguata verifica
- Quali sono le modalità con cui svolgere l’adeguata verifica
- Come si registrano i dati sul registro antiriciclaggio
- Quale registro antiriciclaggio utilizzare
- Quali documenti conservare per 10 anni
- Come tenere il fascicolo del cliente per l’antiriciclaggio
- Come individuare le operazioni sospette da segnalare
- Quando i professionisti sono esonerati dalla segnalazione di operazioni sospette
- Come fare la segnalazione di operazioni sospette
Sedi in cui svolgiamo i nostri corsi antiriciclaggio
Svogliamo i corsi antiriciclaggio nelle seguenti città:
| Veneto | Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza |
| Lombardia | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese |
| Emilia Romagna | Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine |
| Liguria | Genova, Imperia, La Spezia, Savona |
| Piemonte | Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli |
