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Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.

Mestre 16/05/2019

Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano.
Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano.
Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
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Laura Macci
Dottore Commercialista in Padova.
Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova.
Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
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Ten. Col. Enrico Cherbaucich
Comandante del Gruppo Tutela Economia
del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona
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