Percorso Executive Antiriciclaggio “in memoria del Dott. Antonio Fortarezza”

Percorso Executive Antiriciclaggio per la formazione dei Responsabili Antiriciclaggio negli studi professionali – Unico percorso di approfondimento pratico e operativo per la funzione di responsabile antiriciclaggio negli studi professionali e per la compliance dello studio

Specializzazione nei presidi antiriciclaggio per i professionisti

Con la nostra storia di qualità, ricerca e sviluppo nell’ambito della conformità normativa, proponiamo una serie di eventi antiriciclaggio dedicati a formare la figura del responsabile antiriciclaggio negli studi, pensato però anche come supporto operativo per il professionista che necessiti di mettere in sicurezza il proprio studio.

  • Direzione scientifica accurata
  • Docenti di qualità e di grande esperienza
  • Argomenti selezionati e di approfondimento
  • Simulazioni pratiche ed esecuzione degli adempimenti mediante contributi concreti

Percorso Executive Antiriciclaggio “in memoria del Dott. Antonio Fortarezza”

Per la nostra prima edizione del percorso executive antiriciclaggio dedicato alla memoria del Dott. Antonio Fortarezza, abbiamo scelto di agire in sinergia con l’Università degli Studi Milano-Bicocca ed Eppo, Procura Europea, per dare vita ad un corso in più giornate che esplori ogni aspetto normativo e pratico degli adempimenti previsti negli studi professionali.

La normativa antiriciclaggio per i professionisti è oramai centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali: nel percorso verranno presi in esame tanto gli aspetti procedurali quanto gli aspetti organizzativi, senza escludere un’attenzione specifica sulle recenti novità, con uno sguardo accurato ai grandi cambiamenti previsti in virtù dell’AML Package che entrerà in vigore nel 2027.

Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione, unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità ma indicato anche per chi desidera fare dell’antiriciclaggio la propria professione. Strutturato su cinque incontri, avrà lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.

Destinatari

  • Avvocati
  • Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Revisori Contabili
  • Notai
  • Consulenti del lavoro
  • Delegati alla funzione antiriciclaggio
  • Responsabile antiriciclaggio
  • Consulenti antiriciclaggio
  • Studenti o chiunque altro desideri intraprendere la professione di Compliance Manager/Compliance Officer

Sede e date

MILANO

Sede da definire

Date:

  I MODULO – Mercoledì 29/10/2025
   II MODULO – Mercoledì 05/11/2025
    III MODULO – Mercoledì 12/11/2025
IV MODULO – Martedì 18/11/2025
   V MODULO – Mercoledì 26/11/2025
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Scarica la locandina

Locandina e dettagli percorso executive

Direzione scientifica

Prof. Avv. Benedetta Ubertazzi
Avvocato in Milano, Professoressa Associata presso Dipartimento di Giurisprudenza Università Milano Bicocca, Direttore Centro Eccellenza STEPPO

Dott. Giovanni Barbato
AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona, già Ufficiale della Guardia di Finanza

Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitati Audit e Editoriale Centro Eccellenza STEPPO dell’Università di Milano Bicocca, consulente antiriciclaggio

Coordinamento dei lavori

Dott.ssa Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza, esperta in contenzioso tributario, docente in percorsi di specializzazione nel settore dei procedimenti tributari

Programma

I GIORNATA – 29/10/2025

  • La legislazione preventiva: Evoluzione della normativa.
  • Il D.Lgs.231/2007: i principali obblighi antiriciclaggio preventivi. L‘AML Package: la VI direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2024/1640), il regolamento "single rulebook" (regolamento Ue 2024/1624), il regolamento Ue 2024/1620, che istituisce una nuova autorità dell’Unione europea (l’AMLA).
  • Riciclaggio e disciplina della responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs.231/2001.
  • Il ruolo strategico di EPPO, la Procura Europea, nel contrasto alle frodi e al riciclaggio su scala comunitaria: genesi normativa e attività di repressione.
  • Il riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti, l’autoriciclaggio e le condotte di concorso e favoreggiamento. I delitti tributari e il riciclaggio.
  • Spazio domande e dibattito

II GIORNATA – 05/11/2025

  • L‘autovalutazione del rischio: gli indicatori di rischio, il processo, i fattori di mitigazione del rischio e i modelli per l’organizzazione interna.
  • Le principali figure dell’organizzazione AML.
  • Le indicazioni di Banca d’Italia, del CNDCEC, del CNN, del CNF e del CNO.
  • La valutazione del rischio cliente: i fattori di rischio, il rischio inerente, il rischio specifico e il rischio residuo. I fattori determinanti per la classificazione del profilo di rischio del cliente.
  • La classificazione dei clienti nelle fasce di rischio ai fini organizzativi. Le indicazioni di Banca d’Italia, del CNDCEC, del CNN, del CNF e del CNO: modelli per la documentabilità della valutazione del rischio.
  • Momento di approfondimento pratico: Compilazione di una autovalutazione del rischio e di una valutazione del rischio cliente
  • Spazio domande e dibattito

III GIORNATA – 12/11/2025

  • L’obbligo di adeguata verifica ordinaria: contenuto e modalità di adempimento.
  • Adeguata verifica semplificata e rafforzata.
  • L’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi.
  • L’identificazione e la verifica del titolare effettivo, criteri per la determinazione.
  • La conservazione dei dati e delle informazioni.
  • Gli obblighi del cliente e gli obblighi di comunicazione per società, enti e trust.
  • Il registro dei titolari effettivi.
  • Momento di approfondimento pratico: Formazione di un fascicolo antiriciclaggio del cliente.
  • Spazio domande e dibattito

IV GIORNATA – 18/11/2025

  • SOS: contenuto e modalità di adempimento.
  • Gli indicatori di anomalia dell’UIF.
  • Gli schemi di comportamento schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’UIF.
  • Il ruolo delle criptovalute nel riciclaggio e i rischi di riciclaggio.
  • Gli obblighi per i prestatori di servizi per le cripto-attività e per i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività.
  • Momento di approfondimento pratico: Analisi di alcune casistiche di riciclaggio.
  • Spazio domande e dibattito

V GIORNATA – 26/11/2025

  • Le sanzioni penali.
  • Le sanzioni amministrative.
  • La determinazione delle sanzioni da parte del MEF.
  • Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza.
  • Ispezioni e controlli antiriciclaggio.
  • L’utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali.
  • La verbalizzazione dei rilievi.
  • Momento di approfondimento pratico: L’istruttoria e l’attività difensiva davanti al Mef.
  • Spazio domande e dibattito

Corpo docenti del percorso executive

Dott.ssa Barbara Arbini

Dottore Commercialista in Milano, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Dott. Giovanni Barbato

AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza

Avv. Samuel Bolis

Avvocato in Milano, specializzato nel diritto tributario e nel diritto penale d’impresa, già Ufficiale della Guardia di Finanza

Ten.Col. Enrico Cherbaucich**

Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona

**La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

Dott.ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista e Dottore in giurisprudenza, Consulente del CNDCEC,
esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Dott.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova, Componente della Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC Padova, responsabile antiriciclaggio in numerosi enti

Dott. Giuseppe Mancini

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano, esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti, Componente della Commissione Procedure e adempimenti antiriciclaggio CNDCEC

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Padova, Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova, Componente della Commissione Operatività del registro dei titolari effettivi e adempimenti conseguenziali CNDCEC

Dott. Cesare Montagna

Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitati Audit e Editoriale Centro Eccellenza STEPPO dell’Università di Milano Bicocca, consulente antiriciclaggio

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti, esperto in criminalità economico finanziaria

Rag. Antonella Pasini

Commercialista in Bologna, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti, Componente della Commissione Procedure e adempimenti antiriciclaggio CNDCEC

Dott.ssa Mara Pilla

Dottore Commercialista in Vicenza, esperta in contenzioso tributario, docente in percorsi di specializzazione nel settore dei procedimenti tributari

Prof. Avv. Benedetta Ubertazzi

Avvocato in Milano, Professoressa Associata presso Dipartimento di Giurisprudenza Università Milano Bicocca, Direttore Centro Eccellenza STEPPO

Avv. Valerio Vallefuoco

Avvocato cassazionista, già professore straordinario di diritto tributario, specializzato in antiriciclaggio ed esperto in materia per il Sole24Ore

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO ANTIRICICLAGGIO DI 5 GIORNATE

Quote di partecipazione in presenza presso la sede dell’evento

Euro 1.500,00

Compreso iva

Euro 1.200,00

Compreso iva

Euro 1.900,00

Compreso iva

Euro 500,00

Compreso iva

Quota singolo partecipante per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e NotaiQuota individuale per più professionisti dello stesso studio iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, dello stesso studio con medesima intestazione di fatturaQuota individuale
– Per praticanti, collaboratori, dipendenti di studi professionali con fattura intestata allo studio
– Per Altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007
Quota individuale per gli studenti universitari
Iscrizioni
Iscrizioni
Iscrizioni
Iscrizioni

  • Euro 1.500,00

    Compreso iva

  • Quota singolo partecipante per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai
  • Iscrizioni

  • Euro 1.200,00

    Compreso iva

  • Quota individuale per più professionisti dello stesso studio iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, dello stesso studio con medesima intestazione di fattura
  • Iscrizioni

  • Euro 1.900,00

    Compreso iva

  • Quota individuale
    – Per praticanti, collaboratori, dipendenti di studi professionali con fattura intestata allo studio
    – Per Altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007
  • Iscrizioni

  • Euro 500,00

    Compreso iva

  • Quota individuale per gli studenti universitari
  • Iscrizioni

Quote di partecipazione in modalità diretta webinar*

Euro 750,00

Compreso iva

Euro 650,00

Compreso iva

Euro 800,00

Compreso iva

Quota singolo partecipante per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai Quota individuale per più professionisti dello stesso studio iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, dello stesso studio con medesima intestazione di fatturaQuota individuale
– Per praticanti, collaboratori, dipendenti di studi professionali con fattura intestata allo studio
– Per Altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007
Iscrizioni
Iscrizioni
Iscrizioni

  • Euro 750,00

    Compreso iva

  • Quota singolo partecipante per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai
  • Iscrizioni

  • Euro 650,00

    Compreso iva

  • Quota individuale per più professionisti dello stesso studio iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai, dello stesso studio con medesima intestazione di fattura
  • Iscrizioni

  • Euro 800,00

    Compreso iva

  • Quota individuale
    – Per praticanti, collaboratori, dipendenti di studi professionali con fattura intestata allo studio
    – Per Altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007
  • Iscrizioni

* Per gli studenti universitari non è prevista la possibilità di partecipare in modalità webinar

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sull’evento o programmazione contattare la Dott.ssa Maria Carella tel: 02 66228231 | Clicca per Mail

INFO