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Antiriciclaggio, tra presente e futuro: le recenti novità derivate dalle istruzioni di Banca d’Italia in materia di Segnalazioni di operazioni sospette e le principali prospettive derivanti dal Regolamento Europeo Antiriciclaggio e dalle recenti indicazioni operative del CNDCEC

Convegno antiriciclaggio

Abbiamo in programma moltissimi eventi in aula e se sei interessato puoi consultare il calendario dei corsi e seminari in aula.

Ti ricordiamo che abbiamo un portale per la conformità antiriciclaggio in cui troverai tutta la documentazione necessaria oltre che poterci trasmettere i tuoi quesiti a cui noi risponderemo.