Voluntary disclosure. Esame della posizione giuridica senza segnalazione sospetta
Fonte: Dipartimento del Tesoro 24/01/2015 DOMANDA: Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo […]
