Sanzionato l’utilizzo del registro antiriciclaggio su fogli mobili fino a euro 50.000,00.
Le attività ispettive ed i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali per la verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, hanno fatto emergere, tra l’altro, il problema della tipologia di supporto cartaceo utilizzato per effettuare le registrazioni. Le diverse modalità con cui tenere l’archivio informatico o il registro della clientela sono già state […]
