Individuazione del titolare effettivo con regole più stringenti per le imprese e obbligo di “scalare” la catena di controllo per gli amministratori
Di: Dott. Antonio Fortarezza Lo scorso 10 novembre 2019, sono entrate in vigore le modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che introducono nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2018/843) in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di […]
