Dalla UE la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che rende obbligatoria l’adeguata verifica rafforzata
Con la pubblicazione dell’elenco dei “paesi terzi ad alto rischio” previsto all’art. 9 della IV Direttiva antiriciclaggio, i soggetti destinatari di tutti gli stati dell’UE, sono tenuti ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tutte le volte che trattano con persone fisiche o con enti aventi sede in tali paesi.
