Assistenza per l’adeguamento alla normativa antiriciclaggio

Il nostro team di esperti per organizzare la migliore soluzione per il tuo studio professionale

La normativa antiriciclaggio altro non è che una norma per organizzare e gestire un rischio e noi lo sappiamo benissimo ed abbiamo un approccio organizzativo nell’ambito della nostra consulenza e assistenza Antiriciclaggio per gli studi professionali.

consulenza antiriciclaggio
Abbiamo diverse soluzioni da proporti per l’adeguamento della tua organizzazione alla normativa antiriciclaggio

Con la nostra organizzazione siamo il punto di riferimento nella consulenza e assistenza Antiriciclaggio per gli studi professionali.

  • Organizzazione dell’autovalutazione del rischio
  • Organizzazione della formazione
  • Organizzazione dell’adeguata verifica
  • Organizzazione della segnalazione di operazioni sospette
  • Organizzazione della conservazione

Ti diamo qualche motivo per consultarci

  • Prima di tutto siamo un ente che ogni giorno fa ricerca e sviluppo in materia di antiriciclaggio coinvolgendo alle nostre iniziative migliaia di professionisti e tutti gli Ordini professionali del Nord.
  • Tra i nostri clienti abbiamo gli studi più importanti e le organizzazioni più prestigiose.
  • Ogni nostra iniziativa in aula è curata nei minimi dettagli per offrire la massima condivisione dei concetti e della operatività;
  • Ci siamo dotati di un metodo ed un approccio nella consulenza antiriciclaggio operativo ed orientato ad inserire la normativa antiriciclaggio nei processi organizzativi già esistenti;
  • Siamo un Ente di formazione accreditato direttamente dai Consigli Nazionali dei Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai. Se vuoi verificare ciò che abbiamo fatto consulta la seguente pagina.

Scegli in base alle tue necessità il livello del servizio

  • Formazione in studio per i dipendenti e professionisti
  • Check up organizzativo per la verifica delle procedure interne
  • Percorsi di adeguamento normativo
  • Audit e consulenza specifica
  • Procedure e manuali interni
  • Portale aggiornamento normativo e modulistica per lo studio
  • Area risposta quesiti
  • Addestramento del responsabile antiriciclaggio
  • Assistenza ispezioni e verifiche e contenzioso.

Abbiamo una persona che potrà aiutarti a valutare le tue necessità di adeguamento

Dott. Gianmario Stellato – Responsabile area conformità

Telefono Mobile: 331 548 4766
Telefono Fisso: 02 662 282 31
Mail: gianmario.stellato@vedaformazione.it

Oppure mandaci la tua richiesta:

La consulenza antiriciclaggio nelle seguenti città:

Veneto Consulenza antiriciclaggio Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Verona, Bassano del Grappa
Lombardia Consulenza antiriciclaggio Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna Consulenza antiriciclaggio Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini
Friuli-Venezia Giulia Consulenza antiriciclaggio Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia
Liguria Consulenza antiriciclaggio Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Piemonte Consulenza antiriciclaggio Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli