Casistica di riciclaggio e indicazioni di anomalia rilevate dalla Banca d’Italia per le segnalazioni.
Dopo circa 6 anni di analisi effettuate dalla Banca d’Italia ed in particolare dall’Unità di Informazione Finanziaria, sono state raccolte una selezione di casi di particolare interesse per i destinatari della normativa antiriciclaggio, ed in particolare per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti. Non dobbiamo dimenticare, che la normativa antiriciclaggio, è una normativa di […]
