Consulenza antiriciclaggio consulenti del lavoro

Con l’antiriciclaggio consulenti del lavoro siamo unici e specializzati

Soluzione antiriciclaggio per consulenti del lavoro e per le loro necessità

Dove svolgiamo consulenza antiriciclaggio

La consulenza antiriciclaggio consulenti del lavoro la svolgiamo in tutte le principali città del nord Italia e, principalmente nelle seguenti regioni:

Veneto Friuli Venezia Giulia
Lombardia Liguria
Emilia Romagna Trentino Alto Adige
Piemonte Valle D’Aosta

Antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

Le norme previste dal D.Lgsl. 231/2007, prevedono come destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche i Consulenti del lavoro, che svolgono l’attività di assistenza in materia di normativa del lavoro.

I consulenti del lavoro, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006, e dal 29/12/2007 devono anche rispettare gli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’obbligo di registrazione, l’obbligo di conservazione dei fati nel fascicolo del cliente, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di formazione per i dipendenti e collaboratori.

Pratiche soggette ad antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

  • consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale
  • consulenza tributaria o finanziaria
  • consulenza predisposizione piano di assunzioni di personale
  • consulenze sul trasferimento delle attività economiche
  • consulenza sulle posizioni e i diritti dei dipendenti
  • consulenza attinente la gestione di società cooperative
  • consulenza attinente la gestione di  Onlus ed altri enti;
  • gestioni di posizioni previdenziali e assicurative
  • assistenza e rappresentanza nel contenzioso
  • assistenza e consulenza nella mediazione contratti
  • assistenza e consulenza nella certificazione contratti
  • assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria
  • assistenza e rappresentanza nella difesa giudiziale
  • assistenza e rappresentanza nella difesa stragiudiziale
  • gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto
  • gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
  • consulenza di materia di contabilità e bilanci
  • ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
  • redazioni di stime e perizie di parte
  • assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti
  • arbitrati
  • incarico di composizione delle controversie