Antiriciclaggio. Come organizzare lo studio professionale.
La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti una serie articolata di obblighi, la cui inosservanza in molti casi è fonte di pesanti sanzioni. Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla norma per i commercialisti e avvocati e altri destinatari, sono i seguenti: l’adeguata verifica della clientela; la conservazione e la registrazione dei dati; la segnalazione delle operazioni sospette; […]
