Antiriciclaggio Avvocati nel giudiziale patrimoniale con adeguata verifica del cliente ed esonero della segnalazione
La riforma della legge in materia di antiriciclaggio entrata in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha modificato le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 rafforzando moltissimi presidi relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per […]