Adeguata verifica del titolare effettivo da aggiornare e nuove indicazioni per l’identificazione del trust per la normativa antiriciclaggio
Sul fronte della normativa comunitaria, in data 20/04/2015 è stata approvata dal Parlamento Europeo, la Direttiva (UE) 2015/89 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), che proprio recentemente in data 05/07/2016 ha formato oggetto di una ulteriore proposta di modifica, al fine tra l’altro, di rafforzare i sistemi di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.
