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Voluntary disclosure e rimpatrio dei capitali

Seminario di specializzazione

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E RIMPATRIO DEI CAPITALI

Approfondimenti operativi per Commercialisti e Avvocati

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VOLUNTARY DISCLOSURE BIS
DAL PROCEDIMENTO AL PERFEZIONAMENTO

  • Le principali novità della voluntary disclosure bis
  • Le liste selettive e il nuovo monitoraggio fiscale
  • I nuovi effetti premiali tributari e penali
  • Calcoli e valutazioni di convenienza
  • La procedura tributaria ed il suo perfezionamento
  • Le cassette di sicurezza ed il contante
  • Obblighi antiriciclaggio del professionista

DESTINATARI DEL SEMINARIO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

  • Avvocati
  • Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Tax manager

PROGRAMMA SEMINARIO VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

La lotta internazionale all’evasione: lo scambio automatico di  informazioni tra Amministrazioni

  • Le indagini finanziarie e lo scambio di informazioni: perchè aderire

La voluntary disclosure bis

  • Presupposti soggettivi, presupposti oggettivi, preclusioni, costi della definizione ed effetti
  • Chi può aderire, per quali investimenti  e come: Ampliamento della platea degli interessati
  • Le liste dei soggetti che trasferiscono la residenza all’estero
  • La voluntary bis nazionale
  • Contanti e cassette di sicurezza
  • I termini di decadenza
  • Reati vecchi e reati nuovi. Reati coperti e reati non coperti
  • Il procedimento nella fase successiva alla presentazione dell’istanza, l’eventuale contenzioso, i profili penali
La casistica delle criticità procedimentali e sostanziali: rassegna di casi concreti e possibili soluzioni

  • I calcoli di convenienza
  • Esterovestizione, trust e interposizione
  • Gli effetti non voluti: rischio valutario, rischio pianificazioni ereditarie, rischio residenza

Gli obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio

  • L’adeguata verifica del cliente ordinaria e i casi per l’adeguata verifica rafforzata
  • La raccolta delle informazioni dal cliente e le dichiarazioni responsabili
  • Le indicazioni operative e i chiarimenti delle autorità competenti

Spazio risposta ai quesiti dei partecipanti

CORPO DOCENTI

Dott. ssa Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza
Esperto in contenzioso tributario.
Docente in percorsi di specializazione nel settore dei procedimenti tributari.

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normativa.

SEDI E DATE DEL SEMINARIO VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

 Sede  Data  Iscrizione
COMO – Scarica la brochure 07/03/2017 Iscrizione
ASTI – Scarica la brochure 22/03/2017 Iscrizione
VICENZA – Scarica la brochure 04/04/2017   Iscrizione
BOLZANO
UDINE – Scarica la brochure 08/06/2017   Iscrizione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO

Euro 90,00 + Iva

Per singolo partecipante

Euro 75,00 + Iva

Per più partecipanti dello stesso studio

INFORMAZIONI E MODIFICHE

Per maggiori informazioni sull’evento:
Dott.ssa Maria Carella
Mail: info@vedaformazione.it
Tel: 02 66228231

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.