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ODCEC di Udine. Confronto sull’antiriciclaggio tra professionisti e istituzioni sui vari obblighi previsti dalla normativa.

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Fonte: Ilfriuli.it Giovedì 13 novembre sono attesi in Fiera oltre 300 tra professionisti e rappresentanti delle istituzioni per una giornata di studio sul tema della lotta al riciclaggio in un incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine in collaborazione con la Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Udine. […]

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Antiriciclaggio: come si misura il rischio del cliente?

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Gli Avvocati e i Commercialisti (e altri destinatari) una delle prime attività che sono chiamati a svolgere ai fini antiriciclaggio è quella di adeguata verifica della clientela, prevista dall’art. 18 del D.Lgs 231/2007, essa si fonda sull’identificazione del soggetto che si ha di fronte, sull’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla […]

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