Voluntary disclosure bis e rimpatrio dei capitali

Approfondimenti operativi per Commercialisti e Avvocati

Voluntary disclosure bis, dal procedimento al perfezionamento

  • Le principali novità della voluntary disclosure bis
  • Le liste selettive e il nuovo monitoraggio fiscale
  • I nuovi effetti premiali tributari e penali
  • Calcoli e valutazioni di convenienza
  • La procedura tributaria ed il suo perfezionamento
  • Le cassette di sicurezza ed il contante
  • Obblighi antiriciclaggio del professionista

Destinatari

  • Avvocati
  • Dottori Commercialisti
  • Ragionieri Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Tax manager

Sedi e date dei seminari

Como – scarica la brochure 19/04/2017 Iscriviti
Bolzano – Scarica la brochure In aggiornamento Iscriviti
Udine – Scarica la brochure 24/05/2017 Iscriviti
Verona – Scarica la brochure In aggiornamento Iscriviti
Brescia – Scarica la brochure In aggiornamento Iscriviti

Programma seminario voluntary disclosure bis

La lotta internazionale all’evasione: lo scambio automatico di  informazioni tra Amministrazioni

  • Le indagini finanziarie e lo scambio di informazioni: perchè aderire

La voluntary disclosure bis

  • Presupposti soggettivi, presupposti oggettivi, preclusioni, costi della definizione ed effetti
  • Chi può aderire, per quali investimenti  e come: Ampliamento della platea degli interessati
  • Le liste dei soggetti che trasferiscono la residenza all’estero
  • La voluntary bis nazionale
  • Contanti e cassette di sicurezza
  • I termini di decadenza
  • Reati vecchi e reati nuovi. Reati coperti e reati non coperti
  • Il procedimento nella fase successiva alla presentazione dell’istanza, l’eventuale contenzioso, i profili penali
 La casistica delle criticità procedimentali e sostanziali: rassegna di casi concreti e possibili soluzioni

  • I calcoli di convenienza
  • Esterovestizione, trust e interposizione
  • Gli effetti non voluti: rischio valutario, rischio pianificazioni ereditarie, rischio residenza

Gli obblighi dei professionisti in materia di antiriciclaggio

  • L’adeguata verifica del cliente ordinaria e i casi per l’adeguata verifica rafforzata
  • La raccolta delle informazioni dal cliente e le dichiarazioni responsabili
  • Le indicazioni operative e i chiarimenti delle autorità competenti

Spazio risposta ai quesiti dei partecipanti

Corpo docenti

Dott.ssa Mara Pilla

Dottore Commercialista in Vicenza
Esperto in contenzioso tributario.
Docente in percorsi di specializazione nel settore dei procedimenti tributari.

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.

Per maggiori informazioni sull’evento o sulla programmazione contattare la Dott.ssa Maria Carella tel: 02 66228231

Info

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

I nostri seminari nelle seguenti città:

Veneto Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Lombardia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Liguria Genova, Imperia, La Spezia, Savona
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